Per „Swedbank“ – seniausią Švedijos banką – atliktų su Estijos pinigų plovimo skandalu susijusių įtartinų operacijų bendra vertė gali būti kur kas didesnė, negu buvo skelbta anksčiau, rašo agentūra „Bloomberg“.

Swedbank (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)

Swedbank (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)

Baltijos šalių finansų rinkose dominuojantis „Swedbank“ neva leido per banke atidarytas sąskaitas 2007–2015 metais pervesti apie 95 mlrd. kronų (10,2 mlrd. JAV dolerių) įtartinų lėšų, pranešė Švedijos televizijos SVT, remdamasi banko 2018 metų vidaus ataskaita.

Ši suma yra daugiau kaip dukart didesnė už praneštąją SVT praėjusį mėnesį. Žvelgiant į ataskaitos parengimo laiką, taip pat kyla klausimų dėl banko vadovės Birgitte Bonnesen, kuri 2018 metų pabaigoje atkakliai tvirtino, jog bankas neturi ko slėpti.

REKLAMA

„Swedbank“ akcijų kursas penktadienį smuko 2,6 proc., o nuo vasario mėnesio, kai buvo paviešinti pirmieji įtarimai, banko kapitalizacija jau sumažėjo maždaug 17 procentų.

Tai ne pirmas kartas, kai paaiškėja, jog pinigų plovimo per stambų Šiaurės šalių banką mastas buvo kur kas didesnis negu manyta, rašo „Bloomberg“.

Danijos „Danske Bank“ pernai pripažino, jog per nedidelį jo padalinį Estijoje buvo pervesta apie 230 mlrd. JAV dolerių įtartinos kilmės pinigų. Tačiau tas skandalas prasidėjo nuo pranešimų, kuriuose buvo minėta tik 200 mln. JAV dolerių įtartinų lėšų suma.

„Swedbank“ per Stokholmo biržą paskelbtame pranešime pažymėjo, jog „labai rimtai vykdo savo pareigas užkirsti kelią pinigų plovimui ir nustatyti pinigų plovimo atvejus“.

Pasak banko, SVT reportaže paminėta suma apima visas tarp „Danske Bank“ ir „Swedbank“ 2007–2015 metais atliktas operacijas, kurias bankas išskyrė taikydamas tam tikrus rizikos rodiklius.

Apie 2 tūkst. klientų buvo išnagrinėti atidžiau, pažymėjo „Swedbank“ ir pridūrė, jog negalima tvirtai teigti, kad visos įvertintos operacijos yra įtartinos.

„Daugeliu atvejų nebuvo jokio poreikio imtis tolesnių veiksmų, tačiau kai kuriais atvejais mes ėmėmės veiksmų ir, be kita ko, pateikėme pranešimus finansinei policijai“, – pareiškė bankas.

„Swedbank“ praėjusį mėnesį bendrovei „Forensic Risk Alliance“ pavedė išnagrinėti ankstesnį SVT pranešimą, kuriame buvo minėti įtartini maždaug 40 mlrd. kronų pervedimai, susiję su „Danske Bank“ byla.

Tyrimo rezultatai bus parengti iki kovo 28 dienos.

Tuo tarpu SVT pranešė, jog vidaus ataskaita, kurioje buvo nustatytos 95 mlrd. kronų vertės įtartinos operacijos, banko vadovei B. Bonnesen buvo pateikta pernai rugsėjį. Tačiau vos po mėnesio ji viešai pareiškė, jog bankas nenustatė jokių ryšių su pinigų plovimo per „Danske Bank“ skandalu.

REKLAMA

Pasak „Swedbank“ padalinio Estijoje vadovo Roberto Kitto, nėra jokių ženklų, kad jo darbuotojai padarė ką nors negero. Jis taip pat pažymėjo, jog, palyginti su tuo, kas buvo prieš dešimtmetį, priimtinu banke laikomo elgesio kultūra pasikeitė.

„Palyginti su tuo, kas buvo prieš dešimtmetį, padėtis iš esmės pasikeitė“, – pareiškė jis estų dienraščiui „Eesti Paevaleht“.

„Verslo kultūra labai pasikeitė. Dar 2015 metų pabaigoje vyravo požiūris, jog naudoti ofšorines bendroves nėra uždrausta. O viskas, kas nėra uždrausta, yra leidžiama. Dabar aiškiai vyrauja supratimas, jog tai nėra priimtina.“

Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

visiems 2019-03-15 14:53:10
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
: Įdomūs faktai - konserVatai 2009 m. paskelbus "krizę", Qbbbyyylius padedamas konserVatos kasininkės I. Ši-kmonytės (šiuo metu konserVatos iškeltos į Prezidento postą) pirmoje eilėje ėmė gelbėti švedų bankus, kurie sėkmingai Lietuvoje plovė nešvarius maskolių milijardus dolerių!!! Štai jums ir faktas, kad konserVata rėmė ir remia maskolių banditus. Neveltui Qbbbyyyliaus sūnelis buvo įtaisytas į "Rusatom" firmelę, o RaSaRaSa savo broliuką ganė Rusijos platybėse!!! Taigi, konserVatos padarytas trigubas nusikaltimas apiplėšti Lietuvos dirbantieji, pensininkai, paimama paskola su milžiniškomis palūkanomis, kurias turi grąžinti Lietuvos piliečiai, pasiskolinti pinigai sukišti bankams, kurie plovė milijardus rusiškų banditų dolerių!!! Sveikiname visą broilerio Gabriuko konserVata - buvo padarytas puikus ėjimas žirgu!!!    ATSAKYTI

Top Video

Policininką nužudžiusio vyro žmona: jis sirgo depresija, bet daug metų nesigydė
DABAR RODOMA
Policininką nužudžiusio vyro žmona: jis sirgo depresija, bet daug metų nesigydė
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Narkevičius – vėl įvykių sūkuryje: Trakų rajone sustabdytas keliuko remontas kelia daug klausimų
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Skaičiai gąsdina: per karantiną 11400 į septintą dešimtį įkopusių asmenų neteko darbo
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Žada masinį tyrimą dėl Covid-19: aiškinsis, kokį imunitetą sugebėjome įgyti
DABAR RODOMA
Farai. Klaipėdoje BMW lėkė tarsi viesulas: taranavo automobilį ir išrovė medį
DABAR RODOMA
„Pasikalbėkim #IŠNAMŲ“ su Zuokiene apie savanorystę COVID-19 židinyje ir nemalonų vyro akibrokštą
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Nausėda gimtadienį sutiko Nidoje, keturių žvaigždučių viešbutyje
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Lietuvoje savaitgalį – susirgimų koronavirusu šuolis
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Egzaminai prasidės birželio 22 d.: aiškėja tvarka, kaip jie vyks
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Koronaviruso židiniai plečiasi globos namuose: sergančiųjų daugėja Antaviliuose, Širvintose
REKLAMA
Elektra namuose (nuotr. Shutterstock.com)
Lietuva žengė paskutinius žingsnius nuosekliai atsisakydama elektros energijos tiekimo monopolijos – jau galime patys spręsti, iš ko norime pirkti elektrą savo namams. Pasak ...
(nuotr. Fotodiena.lt)
Antradienį Seime po svarstymo pritarta įstatymo projektu, pagal kurį 60 metų sulaukę darbuotojai dėl prastovos neiti į darbą ir gauti 100 proc. subsidiją darbo ...
Iki liepos 1 d. gyventojai gali pasinaudoti galimybe be sutarčių peržiūros ir palūkanų keitimo pasinaudoti ilgesnėmis paskolų atostogomis: atidėti turimų paskolų įmokų mokėjimą.
(nuotr. stop kadras)
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) praneša, kad VMI svetainėje paskelbti odontologines paslaugas teikiančių įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 3 darbuotojai, vidutinio darbo ...
Vilius Šapoka (Tomas Lukšys/Fotobankas)
Finansų ministras Vilius Šapoka skuba džiaugtis, kad Lietuvos ekonominiai rodikliai gegužę atrodo kiek geriau nei balandį. Tarp teigiamų tendencijų jis išskiria pokyčius darbo ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų