Leidinio teigimu, „Panamos archyvo“ duomenų nutekinimas unikalus savo galimybėmis, nes „duomenų, kurie buvo gauti, nebūtų galėję matyti nei viena žiniasklaidos priemonė, ar net saugumo tarnybos“. Tai buvo vidiniai ofšorinės bendrovės duomenys, kurie leido atsekti tūkstančius asmenų, besinaudojančių mokestinio rojaus paslaugomis, siekiant sumažinti tenkančią mokesčių mokėjimo naštą.
Būtent dėka „Panamos popierių“, primena „Novaja Gazeta“, mes galėjome sužinoti apie slaptas V. Putino vieno iš „iždininkų“ sąskaitas pas violončelininką ir, pasirodo, milijardierių Sergejų Rolduginą; apie ofšorines aukštas pareigas užimančių Rusijos valdininkų sąskaitas; apie Ukrainos prezidento Petro Porošenkos ir kitų pasaulio lyderių finansines veiklas.
„Rojaus salų popieriai“
Dar pasaulis nebuvo atsitokėjęs nuo „Panamos popierių“, dar Rusijoje valdžia nesugalvojo, kokiu pretekstu prisidengiant pasodinti vietos žurnalistus už jų atliekamą korupcininkų paviešinimą, o pasaulinis žurnalistų tinklas jau dorojo gautus teisinių paslaugų bendrovės „Appleby“ iš Bermudų salų duomenis. Naująjį nutekinimą išsyk pavadino „Rojaus salų popieriais“.
Kaip ir prieš pusantrų metų, nežinomas šaltinis perdavė originalius duomenis vokiečių leidiniui „Suddeutsche Zeitung“, kuris, savo ruožtu, pasidalijo su ICIJ. Šiame tyrime dalyvavo 382 žurnalistai iš 96 žiniasklaidos priemonių 67 šalyse.
Korporacijos, britai ir amerikiečiai
Bendrovė „Appleby“, kurios archyvas pateko į žurnalistų rankas, buvo įkurta dar 1898 metais Bermuduose, Didžiosios Britanijos kolonijoje. Šiandien „Appleby“ – viena iš prestižiškiausių ir didžiausių juridinių bendrovių, suteikiančių ofšorinių įmonių registravimo, mokesčių planavimo ir korporacijų valdymo paslaugas.
Maža to, „Appleby“ buvo laikomas vienu iš „švariausių“ fošorinių bendrovių generatoriumi: bendrovėje egzistavo griežta klientų atrankos sistema. Pavyzdžiui, daugeliui rusų „Appleby“ atsakydavo registruoti ofšorus dėl šių giminystės ryšių su valstybės aparate dirbančiais asmenimis ar patiems įsivėlus į korupcijos skandalus.
Būtent todėl, pažymima leidinyje, tarp „Panamos“ ir „Rojaus salų“ dokumentų yra didelis skirtumas.
Pirmuoju atveju MF klientais buvo daug eilinių valdininkėlių ir nusikaltėlių, tai „Appleby“ atveju aptarnaujamos tokios tarptautinės korporacijos kaip „Nike, „Apple“ ar „Facebook“ bei karališkieji asmenys (pavyzdžiui, Didžiosios Britanijos karalienės Elžbietos II fondas).
Dėl griežtos klientų atrankos bendrovėje didžiausias klientų skaičius užfiksuotas iš JAV ir Didžiosios Britanijos.
Klientai – karalienės ir hercogai
Pavyzdžiui, Didžiosios Britanijos karalienės turtus prižiūrinti Lankasterio hercogystė yra investavusi į Kaimanų salose įsikūrusį fondą. Šis fondas, savo ruožtu, investavo pinigus į bendrovę, kuri kontroliavo Didžiojoje Britanijoje liūdnai pagarsėjusią finansinę organizaciją „BrightHouse“. Ši bendrovė suteikdavo šios šalies piliečiams kreditus su beveik 100 proc. metine palūkanų norma. Šių metų spalį kontroliuojančios institucijos paskelbė daugelį paskolų neteisėtomis ir įpareigojo „BrightHouse“ išmokėti beveik 15 mln. svarbų kompensacijų 250 tūkst. jų klientų.
Karalienės atstovai leidiniui „The Guardian“ pripažino investavimo faktą, tačiau pažymėjo, kad Lankasterio grafystė „nieko apie vėlesnes investicijas į „BrightHouse“ nežinojo“.
NATO generolas ir pop žvaigždės
„Appleby“ klientų sąraše – nemažai įžymių šou verslo žmonių: pavyzdžiui, Madonna ir Bono, kuris per bendrovę Maltoje investavo į prekybos centrą Lietuvoje, skelbia leidinys.
Bendrovės klientu taip pat yra JAV atsargos generolas Wesley Clarckas, buvęs NATO štabo Europoje vadas. Jis buvo bendrovės, užsiimančios azartiniais interneto lošimais, direktoriumi, o jos struktūroje buvo ir ofšorinės dukterinės įmonės.
Pati bendrovė „Appleby“, dėl suprantamų priežasčių, komentuoti žiniasklaidai savo klientų verslų detales nesiveržia. Savo tinklapyje išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad „veiklą vykdome įstatymų ribose, tačiau nesame šventieji“.
