Didžiosios Britanijos Nacionalinė nusikaltimų prevencijos agentūra (NCA) pranešė atskleidusi pinigų plovimo tinklą, kuris veikė visoje šalyje ir rėmė Rusijos schemas, skirtas apeiti sankcijas bei finansuoti karą prieš Ukrainą, rašo „Reuters“.
NCA duomenimis, tarptautinės operacijos „Destabilizacija“ metu nusikaltėliai naudojo iš nusikaltimų gautas lėšas, konvertavo jas į kriptovaliutą ir sudarė finansavimo kanalus Rusijos specialiosioms tarnyboms, narkotikų prekeiviams ir su valstybe susijusioms struktūroms.
Kaip pažymima, vienas iš pagrindinių schemos elementų buvo kontrolinio Kirgizijos „Keremet Bank“ akcijų paketo, kuriam taikomos JAV sankcijos, įsigijimas.
Pasak JAV finansų ministerijos, banko pardavimas buvo skirtas sukurti sankcijų apėjimo centrą Rusijos prekybos mokėjimams.
NCA teigimu, banko akcijos priklausė bendrovei, susijusiai su Ukrainos piliečiu George‘u Rossi, kuris, britų ir JAV specialiųjų tarnybų vertinimu, vadovavo tinklui. Pats G. Rossi yra įtrauktas į JAV sankcijų sąrašą.
Rėmė Rusijos karo mašiną
Be to, britų agentūra pabrėžė, kad per „Keremet Bank“ buvo vykdomos tarpvalstybinės operacijos, rėmusios Rusijos gynybos, aviacijos ir technologijų sektorių bendroves.
Pranešama, kad antrajame operacijos etape Didžiosios Britanijos, JAV, Prancūzijos, Ispanijos ir Airijos saugumo pajėgos jau yra sulaikiusios 128 asmenis.
NCA Ekonominių nusikaltimų direktorato vadovo pavaduotojas Sal Melki pareiškė, kad tyrimas atskleidžia „tikrąjį mastą“ nusikalstamų tinklų, kurie jungia gatvės nusikalstamumą su valstybės finansuojamomis Rusijos operacijomis.
„Keremet Bank“ nurodė ketinantis apskųsti sprendimą dėl sankcijų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
