SEB bankas įpareigotas pašalinti veiklos trūkumus

Vienas didžiausių šalyje komercinis SEB bankas įpareigotas pašalinti nedidelius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikų valdymo trūkumus, susijusius su nuolatine klientų dalykinių santykių stebėsena. 

SEB bankas (Fotobankas)

Lietuvos banko (LB) valdyba įpareigojo SEB banką visus inspektavimo metu nustatytus trūkumus pašalinti iki spalio 31 dienos. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad trūkumai nedideli, o SEB ėmėsi aktyvių veiksmų jiems šalinti, teigiama LB pranešime.

SEB banko teigimu, įpareigojimas pašalinti veiklos trūkumus nėra poveikio priemonė, o bankas  visuomet skyrė ir skiria didelį dėmesį pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijai.

„Taikome efektyvius pinigų plovimų ir teroristų finansavimo prevencijos procesus, sistemiškai ir nuosekliai stipriname vidinius procesus, nuolat investuojame į naujas pažangias technologijas. Taip pat nuolat vykdome darbuotojų mokymą, kaip identifikuoti ir užkirsti kelią galimam pinigų plovimui“, – komentare žiniasklaidai sakė SEB banko valdybos pirmininkas ir prezidentas Raimondas Kvedaras.

Pasak jo, per pastaruosius dešimt metų tai buvo trečias LB vykdytas tokio pobūdžio patikrinimas SEB banke ir per visą tą laiką nebuvo nustatyta reikšmingų trūkumų.

„Tikime, kad esame teisingame kelyje siekdami užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams. Tai yra mūsų aukščiausias prioritetas“, – tvirtino R. Kvedaras.

SEB banko planinį tikslinį inspektavimą LB atliko šių metų sausio–kovo mėnesiais. Jo metu vertinta, kaip SEB bankas valdo su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu susijusias rizikas, įgyvendina kliento tapatybės nustatymo, dalykinių santykių ir mokėjimo operacijų stebėsenos reikalavimus bei kitus aspektus.

REKLAMA

Inspektuotas laikotarpis apėmė 2019 metus.

Stiprindamas bendradarbiavimą, kuriuo siekiama efektyviau koordinuoti pinigų plovimo prevenciją ir priežiūrą visame regione, Lietuvos bankas keitėsi informacija ir bendradarbiavo su kitomis Šiaurės ir Baltijos šalių priežiūros institucijomis.

LB teigimu, Švedijos ir Estijos priežiūros institucijos taip pat atliko SEB banko inspektavimus savo šalyse ir apie jų rezultatus praneš per artimiausias savaites.

Lietuvos banko (LB) valdyba įpareigojo SEB banką visus inspektavimo metu nustatytus trūkumus pašalinti iki spalio 31 dienos. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad trūkumai nedideli, o SEB ėmėsi aktyvių veiksmų jiems šalinti, teigiama LB pranešime.

SEB banko teigimu, įpareigojimas pašalinti veiklos trūkumus nėra poveikio priemonė, o bankas  visuomet skyrė ir skiria didelį dėmesį pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijai.

„Taikome efektyvius pinigų plovimų ir teroristų finansavimo prevencijos procesus, sistemiškai ir nuosekliai stipriname vidinius procesus, nuolat investuojame į naujas pažangias technologijas. Taip pat nuolat vykdome darbuotojų mokymą, kaip identifikuoti ir užkirsti kelią galimam pinigų plovimui“, – komentare žiniasklaidai sakė SEB banko valdybos pirmininkas ir prezidentas Raimondas Kvedaras.

Pasak jo, per pastaruosius dešimt metų tai buvo trečias LB vykdytas tokio pobūdžio patikrinimas SEB banke ir per visą tą laiką nebuvo nustatyta reikšmingų trūkumų.

„Tikime, kad esame teisingame kelyje siekdami užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams. Tai yra mūsų aukščiausias prioritetas“, – tvirtino R. Kvedaras.

REKLAMA

SEB banko planinį tikslinį inspektavimą LB atliko šių metų sausio–kovo mėnesiais. Jo metu vertinta, kaip SEB bankas valdo su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu susijusias rizikas, įgyvendina kliento tapatybės nustatymo, dalykinių santykių ir mokėjimo operacijų stebėsenos reikalavimus bei kitus aspektus.

Inspektuotas laikotarpis apėmė 2019 metus.

Stiprindamas bendradarbiavimą, kuriuo siekiama efektyviau koordinuoti pinigų plovimo prevenciją ir priežiūrą visame regione, Lietuvos bankas keitėsi informacija ir bendradarbiavo su kitomis Šiaurės ir Baltijos šalių priežiūros institucijomis.

LB teigimu, Švedijos ir Estijos priežiūros institucijos taip pat atliko SEB banko inspektavimus savo šalyse ir apie jų rezultatus praneš per artimiausias savaites.


Rašyti komentarą...
A
Aldutė
2020-06-18 12:11:39
Pranešti apie netinkamą komentarą
Ar kas nors pasidomėjo, kodėl bankas nemoka palūkanų už žmonių indėlius ir kiek grynūjų bankas uždirbo?
Atsakyti
0

SKAITYTI KOMENTARUS (1)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų