Latvijos teisėsauga tiria pusšimtį baudžiamųjų bylų dėl įtariamo pinigų plovimo per dabar jau likviduojamą ABLV banką, iš jų maždaug dešimtyje yra požymių, jog į šias finansines aferas buvo įsitraukę jo buvę darbuotojai.

Eurai (nuotr. 123rf.com)

Eurai (nuotr. 123rf.com)

Pasak Valstybinės policijos viešųjų ryšių skyriaus atstovė Elinos Prieditės, šias bylas tiria Kovos su ekonominiais nusikaltimais tarnyba, daugumoje jų įtariamieji yra ABLV klientai, tačiau yra banko darbuotojų tikėtino įsitraukimo į pinigų plovimą atvejų.

„Yra požymių, kad ABLV darbuotojai, veikdami pavieniui arba grupėmis, sukurdavo galimybes legalizuoti neteisėtai įgytas lėšas“, – sakė ji.

Kaip jau buvo skelbta, vienoje tokių bylų dėl 50 mln. eurų išplovimo per ABLV figuruoja 14 įtariamųjų.

2018 metų vasarį Latvijos bankų priežiūros institucija, gavusi JAV iždo departamento pranešimą apie tai, kad tuo metu trečias pagal aktyvų vertę bankas Latvijoje ABLV yra įsivėlęs į tarptautines pinigų plovimo ir korupcijos schemas, veikdama Europos Centrinio Banko nurodymu, sustabdė ABLV veiklą.

REKLAMA

ABLV buvo apkaltintas ryšiais su Šiaurės Korėja ir kitomis probleminėmis šalimis iš Jungtinių Tautų sąrašo, taip pat didelio masto neteisėtomis finansinėmis operacijomis.

2018-ųjų vasarą buvo patvirtintas ABLV likvidavimosi planas, panaikinta jo licencija.

Pernai rudenį Latvijos finansinės žvalgybos tarnyba pranešė, jog ABLV dalyvavimą įtariamose tarptautinėse pinigų plovimo schemose tiria darbo grupė, sudaryta iš 25-ių valstybių atstovų.

Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Nėra komentarų. Būk pirmas - komentuok!

Top Video

Farai. Tokio veikėjo „Farai“ jau seniai nefiksavo: epizodas virto tikra tragikomedija
DABAR RODOMA
Farai. Tokio veikėjo „Farai“ jau seniai nefiksavo: epizodas virto tikra tragikomedija
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Profesorius Kasiulevičius įvardijo Lietuvos ir pasaulio galimus scenarijus dėl koronaviruso
DABAR RODOMA
Nepaprasta prieglaudoje gyvenančio keturkojo istorija: visus pasitinka su šypsena
DABAR RODOMA
Sunku patikėti: išsitraukė kamerą pamačius, kaip moteris pilasi kurą
DABAR RODOMA
Farai. „Farų“ operatorius tapo neblaivaus taksisto įniršio taikiniu: tokio protrūkio nesitikėjo
DABAR RODOMA
Moterys parduotuvėje susimušė dėl tualetinio popieriaus: pamatykite vaizdo įrašą
DABAR RODOMA
Užfiksuotas smurto protrūkis vienoje Lietuvos mokykloje
DABAR RODOMA
Farai. Pamatę, kas po avarijos liko iš BMW, pareigūnai liko priblokšti: išgirdo fantastinę istoriją
DABAR RODOMA
Prieš srovę. Vaikų teisės su tarnybomis laužėsi į butą: mama ir dukra laukė susigūžusios
DABAR RODOMA
Prieš srovę. Alkoholikės mama kreipėsi į politikus: maldauja dukrą gydyti priverstinai
REKLAMA
Ursula von der Leyen (nuotr. SCANPIX)
Europos Komisija penktadienį paskelbė laikinai atšauksianti importo mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį įvežamai medicinos įrangai, labai reikalingai kovai su naujojo ...
(nuotr. SCANPIX)
„Corona“ alaus darykla paskelbė, kad dėl įvestos ekstremalios padėties šalyje sustabdė alaus gamybą. Meksikoje esanti alaus darykla „Grupo Modelo“ ketvirtadienį pranešė, kad ...
Koronavirusas plinta (nuotr. SCANPIX)
Ispanijoje jau antrą parą iš eilės nuo koronaviruso mirė daugiau kaip 900 žmonių, rodo penktadienį paskelbti vyriausybės skaičiai. Vis dėlto naujų užsikrėtimo ir mirties ...
Latviai plūsta apsipirkti Lietuvoje (nuotr. stop kadras)
Trijų tarptautinių organizacijų vadovai trečiadienį perspėjo dėl pasaulinio „maisto stygiaus“, jeigu valdžios institucijos nesugebės tinkamai suvaldyti dabartinės koronaviruso ...
Baltijos valstybių vėliavos (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Dačkaus)
Koronaviruso pandemijos sukeltos krizės laikotarpiu žiniasklaidai būtina valstybinė parama, pareiškė Latvijos prezidentas Egilis Levitas. Pasak Latvijos prezidento ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų