• tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

REKLAMA
Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Banko „Danske“ darbuotojai „atvirai melavo“ Prancūzijos tyrėjams, nagrinėjusiems galimai per šį banką vykdytą pinigų plovimą, ketvirtadienį Danijos parlamente pareiškė fondo „Hermitage Capital“ įkūrėjas Williamas Browderis ).

Banko „Danske“ darbuotojai „atvirai melavo“ Prancūzijos tyrėjams, nagrinėjusiems galimai per šį banką vykdytą pinigų plovimą, ketvirtadienį Danijos parlamente pareiškė fondo „Hermitage Capital“ įkūrėjas Williamas Browderis ).

REKLAMA

Prancūzijos tyrėjai, prieš metus pakeitę „Danske Bank“ statusą iš tyrime figūruojančio subjekto į liudininką, dabar svarsto atšaukti tokį sprendimą, W. Browderį cituoja naujienų agentūra „Bloomberg“.

Lapkritį Danijos prokuratūra iškėlė preliminarius kaltinimus dėl keturių pinigų plovimo atvejų. Visi jie susiję su „Danske Bank“ Estijos filialu.

Filialus 14-oje valstybių turintis didžiausias Danijos komercinis bankas „Danske Bank“ yra paskelbęs, jog ištyrus finansines operacijas per jo Estijos filialą 2007-2015 metais nustatyta įspūdinga įtartinų pervedimų suma – 200 mlrd. eurų. „Danske Bank“ pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta, ir paaiškinti jų kilmės.

REKLAMA
REKLAMA

Kilus šiam skandalui atsistatydino banko vadovas Thomasas Borgenas.

Šį vieną didžiausių visų laikų pagal mastą pinigų plovimo skandalą tiria ir kai kurių kitų Europos valstybių bei JAV teisėsaugos institucijos.

REKLAMA

Anksčiau buvo skelbta, kad Estijoje sulaikyta su pinigų plovimo afera siejamų 10 buvusių „Danske Bank“ filialo darbuotojų. Pasak tyrėjų, yra priežasčių įtarti, kad sulaikytieji sąmoningai suteikė galimybių „Danske Bank“ filialo klientams plauti pinigus ir gavo už atlygius.

Nurodoma, jog dauguma sulaikytųjų yra įvardyti B. Browderio pareiškimuose dėl pinigų plovimo iš Rusijos, taip pat kalbėta apie du nusikalstamų finansinių aferų atvejus Gruzijoje ir Azerbaidžane, kurių vienas – sukčiavimo, kitas – mokesčių vengimo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų