Danske Bank (nuotr. SCANPIX)

Danske Bank (nuotr. SCANPIX)

Banko „Danske“ darbuotojai „atvirai melavo“ Prancūzijos tyrėjams, nagrinėjusiems galimai per šį banką vykdytą pinigų plovimą, ketvirtadienį Danijos parlamente pareiškė fondo „Hermitage Capital“ įkūrėjas Williamas Browderis ).

Prancūzijos tyrėjai, prieš metus pakeitę „Danske Bank“ statusą iš tyrime figūruojančio subjekto į liudininką, dabar svarsto atšaukti tokį sprendimą, W. Browderį cituoja naujienų agentūra „Bloomberg“.

Lapkritį Danijos prokuratūra iškėlė preliminarius kaltinimus dėl keturių pinigų plovimo atvejų. Visi jie susiję su „Danske Bank“ Estijos filialu.

Filialus 14-oje valstybių turintis didžiausias Danijos komercinis bankas „Danske Bank“ yra paskelbęs, jog ištyrus finansines operacijas per jo Estijos filialą 2007-2015 metais nustatyta įspūdinga įtartinų pervedimų suma – 200 mlrd. eurų. „Danske Bank“ pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta, ir paaiškinti jų kilmės.

REKLAMA

Kilus šiam skandalui atsistatydino banko vadovas Thomasas Borgenas.

Šį vieną didžiausių visų laikų pagal mastą pinigų plovimo skandalą tiria ir kai kurių kitų Europos valstybių bei JAV teisėsaugos institucijos.

Anksčiau buvo skelbta, kad Estijoje sulaikyta su pinigų plovimo afera siejamų 10 buvusių „Danske Bank“ filialo darbuotojų. Pasak tyrėjų, yra priežasčių įtarti, kad sulaikytieji sąmoningai suteikė galimybių „Danske Bank“ filialo klientams plauti pinigus ir gavo už atlygius.

Nurodoma, jog dauguma sulaikytųjų yra įvardyti B. Browderio pareiškimuose dėl pinigų plovimo iš Rusijos, taip pat kalbėta apie du nusikalstamų finansinių aferų atvejus Gruzijoje ir Azerbaidžane, kurių vienas – sukčiavimo, kitas – mokesčių vengimo.

Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Top Video

Gripo kamuojami lietuviai šluoja vaistines: viena prekė tampa deficitine
DABAR RODOMA
Gripo kamuojami lietuviai šluoja vaistines: viena prekė tampa deficitine
DABAR RODOMA
Mokytojos isterijos skandalas Žiežmariuose: tėvai prasitarė apie fizinį smurtą
DABAR RODOMA
Darjušas Lavrinovičius apie meilę Editai: „Bijodavau dovanoti gėles“
DABAR RODOMA
Tragedija Kėdainių rajone: per avariją žuvo 2 žmonės
DABAR RODOMA
Pavežėtojams ruošiami nauji reikalavimai
DABAR RODOMA
Premjeras nori būti prezidentu: laukia aršios lenktynės
DABAR RODOMA
Sukčiai siaučia gatvėse: pinigus plėšia iš rankų
DABAR RODOMA
Tragiška avarija Šilutės rajone: žuvo motina ir duktė
DABAR RODOMA
Kauno ligoninė perpildyta: gatvėse sužalojimai skaičiuojami dešimtimis
DABAR RODOMA
Stano atskleidė paslaptį: už tai yra ypač dėkingas Zvonkui
GAUK NEMOKAMĄ tv3.lt NAUJIENLAIŠKĮ Į SAVO PAŠTO DĖŽUTĘ:
UŽSISAKYTI
REKLAMA

Nėra komentarų. Būk pirmas - komentuok!

Plauna indus (nuotr. 123rf.com)
Moterims darbo patirtis nėra būtina, nes kiekviena jų moka plauti indus vien dėl to, kad yra moteris. Toks pareiškimas pasirodė virtuvės darbuotojo ieškančio vieno Vilniaus ...
Rekonstruojama Mindaugo g. „Maxima“ (nuotr. Eimanto Genio)
Baltijos šalyse ekonomikos plėtra per artimiausius dvejus metus lėtės, SEB bankas pablogino ateities prognozes. Tačiau didelių permainų toks augimas dar nesukels, ...
Akropolyje gyventojai šluoja „Maximos“ lentynas (nuotr. Fotodiena.lt/Roko Lukoševičiaus)
Pažiūrėjus į pokyčius Lietuvoje dešimtmečio mastu, vaizdas atrodo daug gražesnis, negu galima būtų pagalvoti. Taip tikina „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis, ...
Luminor (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Europos Komisija (EK) leido didžiausiai privataus kapitalo fondų valdymo bendrovei „Blackstone Group“ įsigyti vieną didžiausių trijose Baltijos šalyse veikiantį „Luminor“ ...
Pinigai (nuotr. Fotodiena.lt)
Darbdavius norima įpareigoti darbo skelbimuose nurodyti konkretų atlyginimą, siūlomą būsimam darbuotojui. Pasak Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto nario „valstiečio“ ...
REKLAMA

Top Video

Gripo kamuojami lietuviai šluoja vaistines: viena prekė tampa deficitine
DABAR RODOMA
Gripo kamuojami lietuviai šluoja vaistines: viena prekė tampa deficitine
DABAR RODOMA
Mokytojos isterijos skandalas Žiežmariuose: tėvai prasitarė apie fizinį smurtą
DABAR RODOMA
Darjušas Lavrinovičius apie meilę Editai: „Bijodavau dovanoti gėles“
DABAR RODOMA
Tragedija Kėdainių rajone: per avariją žuvo 2 žmonės
DABAR RODOMA
Pavežėtojams ruošiami nauji reikalavimai
DABAR RODOMA
Premjeras nori būti prezidentu: laukia aršios lenktynės
DABAR RODOMA
Sukčiai siaučia gatvėse: pinigus plėšia iš rankų
DABAR RODOMA
Tragiška avarija Šilutės rajone: žuvo motina ir duktė
DABAR RODOMA
Kauno ligoninė perpildyta: gatvėse sužalojimai skaičiuojami dešimtimis
DABAR RODOMA
Stano atskleidė paslaptį: už tai yra ypač dėkingas Zvonkui

TELEVIZIJA


×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų