Klaipėdos apygardos prokuratūra apygardos teismui perdavė 52 tomų bylą, kurioje kaltinimai pareikšti trims fiziniams ir juridiniam asmeniui - vienai Klaipėdos uždarajai akcinei bendrovei.
Bendrovės generalinis direktorius 46 m. I. M. kaltinamas be leidimo vertęsis neteisėta ūkine ir komercine veikla, legalizavęs nusikalstamu būdu įsigytą turtą, apgaule įgijęs didelės vertės svetimą turtą ir išvengęs turtinės prievolės bei klastojęs dokumentus.
Toje pačioje bendrovėje dirbęs 63 metų S. B. kaltinamas dokumentų klastojimu bei bendrininkavimu, juos klastojant, o kitos uždarosios akcinės bendrovės 29 metų direktorius A. L. - dokumentų klastojimo organizavimu.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, nuo 2004 iki 2006 metų I. M., neturėdamas leidimo, iš Lietuvos bei užsienio firmų, naudodamas suklastotas sąskaitas-faktūras, supirkinėjo juodojo metalo laužą, šią veiklą įforminęs kaip legalią, supirktą metalą, irgi neturėdamas licencijos, pardavinėjo ir iš valstybės susigrąžino 400 tūkst. litų pridėtinės vertės mokesčio permoką.
Nustatyta, kad nuo 2004 metų vidurio iki 2006 metų balandžio minėtoji UAB už vertimąsi nelegalia veikla, parduodant metalo laužą, gavo beveik 2 mln. litų pelno.
Užsiimti šia veikla bendrovei ir jos direktoriui padėjo kiti du kaltinamieji, klastoję krovinių važtaraščius bei kitus dokumentus. Byloje užfiksuoti 29 šios nusikalstamos veikos epizodai.
Maksimali bausmė už apgaule įgytą didelės vertės svetimą turtą, išvengiant turtinės prievolės - laisvės atėmimas iki 8 metų, už dokumentų klastojimą - laisvės atėmimas iki 3 metų.
