Lietuvoje išaiškinta organizuota grupė, nusikalstamą veiklą vykdžiusi per Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje registruotas įmones ir iš valstybės biudžeto nusukusi daugiau nei 1,7 milijono litų pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Pirminiais skaičiavimais, Baltijos valstybėse registruotų ir jokios ūkinės finansinės veiklos nevykdančių įmonių vardu sudaryta įvairių statybinių medžiagų pardavimo, statybos darbų ir kitų paslaugų teikimo sandorių už daugiau kaip 10 mln. litų.
Ikiteisminio tyrimo metu sulaikytas 41 asmuo, jiems pareikšti įtarimai. 11-ai nusikalstamos veikos bendrininkų, tarp jų organizatoriams, paskirta kardomoji priemonė - suėmimas iki 3 mėnesių. Kitiems įtariamiesiems paskirtos kardomosios priemonės - rašytiniai pasižadėjimai neišvykti, įpareigojimai periodiškai registruotis policijos įstaigoje, dokumentų paėmimai. Visiems įtariamiesiems pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo mokesčių srityje, dokumentų suklastojimo, apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymo. Jau pirminėje tyrimo stadijoje surinkus pakankamai duomenų dėl dalyvavimo nusikalstamoje veikoje ikiteisminio tyrimo teisėjai apklausė daugiau nei 25 įtariamuosius. Susipažinus su kratų metu paimtais dokumentais įtariamųjų ratas gali plėstis.
Nusikaltimą išaiškino Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros pareigūnai, bendradarbiaudami su Vilniaus apskrities valstybine mokesčių inspekcija. Operacijos metu Vilniuje ir Kaune buvo sulaikyti nusikalstamos veikos organizatoriai ir bendrininkai. Tarp sulaikytųjų yra ir užsienio šalių piliečių.
Tyrimo metu nustatyta, kad Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje registruotų ir jokios veiklos nevykdžiusių įmonių išrašytomis PVM sąskaitomis faktūromis pasinaudojo daugiau nei 20 realiai Lietuvoje veikiančių ūkio subjektų. Bendros operacijos metu atlikta daugiau nei 100 kratų įtariamųjų asmenų namuose ir transporto priemonėse. Kratų metu rasta ir paimta kompiuterinė įranga, šaunamieji ginklai, dokumentai, kuriuose užfiksuota daug vertingos tyrimui informacijos ir kitos nusikalstamos veikos priemonės. Be to, tyrimo metu areštuota didelės vertės nekilnojamojo turto ir pinigų bankų sąskaitose - jų rasta pakankamai žalai valstybei atlyginti.
FNTT toliau intensyviai atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo, apgaulingos apskaitos ir neteisėtos įmonės veiklos. Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra.
