Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (toliau – FNTT), vykdydama pinigų plovimo prevenciją, užkardė itin didelio masto pinigų plovimą, panaudojant Lietuvoje ir užsienyje registruotas priedangos įmones.

Doleriai (nuotr. SCANPIX)

Doleriai (nuotr. SCANPIX)

Tyrimo metu nustatyta, kad 2012 m. du Nigerijos Respublikos piliečiai įsigijo Lietuvoje registruotą, tačiau jokios realios veiklos nevykdančią įmonę. 2014 m. į įmonės sąskaitą, esančią viename iš Lietuvoje veikiančių bankų, iš Honkonge registruotos lengvatinio apmokestinimo kompanijos buvo pervesta 1,8 mln. USD, iš kurių 100 tūkst. USD Nigerijos piliečiai norėjo išimti grynaisiais, o kitus pervesti į Ispanijoje registruotas įmones. Pareigūnams įtarimų sukėlė tai, kad Nigerijos piliečių įsigyta įmonė registruota garaže, banko sąskaita, į kurią buvo gauti pinigai, atidaryta tik prieš kelis mėnesius, pati įmonė deklaruoja nuostolingą veiklą, turi įsiskolinimų biudžetui. Banko sąskaitoje esantiems 1,8 mln. USD buvo pritaikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas.

REKLAMA

Siekdami surinkti galimus nusikalstamos veikos įkalčius, pareigūnai 2014-07-16 sulaikė abu Nigerijos piliečius ir atliko kratas jų gyvenamosiose vietose. Kratų metu buvo rasti ir paimti ikiteisminiam tyrimui reikšmingi dokumentai, kompiuteriai, kompiuterinės laikmenos ir kiti tyrimui reikšmingi duomenys. Nigerijos piliečiams pareikšti įtarimai pagal LR BK 216 str. 1 d. (pinigų plovimas), 182 str. 2 d. (sukčiavimas stambiu mastu) ir 300 str. 3 d. (dokumentų klastojimas).

Siekiant užtikrinti neatidėliotinų pirminių veiksmų atlikimą bei užkardyti galimybę įtariamiesiems pasislėpti, kreiptasi į Vilniaus m. apylinkės teismą dėl suėmimo skyrimo.

Šiam ikiteisminiam tyrimui vadovauja ir jį kontroliuoja Vilniaus apygardos prokuratūra.

Lietuvoje ...
2014-07-18 11:37:26
... kaip tik didesnė pinigų suma, žiūrėk, ten jau laukia delnus atkišę prokuroras kartu su policininku ...
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Lietuvoje ... 2014-07-18 11:37:26
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
... kaip tik didesnė pinigų suma, žiūrėk, ten jau laukia delnus atkišę prokuroras kartu su policininku ...   ATSAKYTI

Top Video

Ekspedicija į legendinį „Titaniką“ parodė liūdną tiesą
DABAR RODOMA
Ekspedicija į legendinį „Titaniką“ parodė liūdną tiesą
DABAR RODOMA
Būsto paskolų brangimas lietuviams – vienas didžiausių Europoje
DABAR RODOMA
Popiežiaus gestas sužavėjo didžiulę tikinčiųjų minią
DABAR RODOMA
Pirmasis toks laukas Lietuvoje – čia žmonės gali išbarstyti mirusiųjų pelenus
DABAR RODOMA
Šeimos kelionė namo atgal į Suomiją baigėsi siaubinga tragedija
DABAR RODOMA
Vyriausybė ruošia naują taršos mokestį
DABAR RODOMA
Gyvybės langelyje paliktas vaikas
DABAR RODOMA
Lietuviai neišgali atostogauti
DABAR RODOMA
Skundžiasi dėl naujų troleibusų
DABAR RODOMA
Sausra pakenkė žuvėdrų jaunikliams
REKLAMA
Policija (nuotr. Fotodiena.lt)
Klaipėdos policija aiškinasi, kas uostamiestyje šalia daugiabučių pakorė katę. Nelaimėlis kybojo ant medžio šakos perrištas diržu. Klaipėdiečiai spėlioja, jog su namine kate ...
Kelyje Rudamina–Turgeliai susidūrė „Jeep ir „Audi“, žuvo pastarojo automobilio vairuotojas ir keleivis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus rajone naktį per dviejų automobilių avariją žuvo du jaunuoliai, dar du – sužeisti. Po avarijos iš jų automobilių bagažinės pažiro krovinys, kuris sukėlė daugybę ...
Baltijos jūros pakrantė (nuotr. Fotodiena.lt)
Gelbėtojai ketvirtadienį ištraukė Baltijos jūroje skendusį vyrą. Kaip BNS sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Laura Valauskienė, maždaug 45 metų ...
Geležinkelio bėgiai (asociatyvi nuotr. BFL)
Teismas galutinai atmetė Estijos geležinkelių paslaugų grupės „Skinest Rail“ skundą dėl strateginius įmonių sandorius tikrinančios vyriausybinės komisijos ir Vyriausybės ...
„Družba“ (nuotr. SCANPIX)
  Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį panaikino naftos užteršimu Rusijoje įtariamo verslininko Romano Ružečko suėmimą.   Į laisvę paleidžiamas verslininkas turės ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

Lietuvos rinktinės rungtynių tvarkaraštis



×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų