Po Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atlikto patikrinimo Vilniaus miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo priemonių įgyvendinimo pažeidimus pinigine bauda nubaudė vienos didžiausios grynųjų pinigų keityklos, veikusios Vilniaus stoties rajone, buvusį valdytoją P. J.

Pinigų plovimas (nuotr. Fotodiena.lt/Dmitrijaus Radlinsko)

Pinigų plovimas (nuotr. Fotodiena.lt/Dmitrijaus Radlinsko)

FNTT patikrinimo, atlikto su Lietuvos banko specialistais, metu nustatė, kad vienos kredito įstaigos Vilniaus filialo buvusiame Stoties klientų aptarnavimo skyriuje, vykdant grynųjų pinigų keitimo paslaugas, nebuvo nustatomas tikrasis grynųjų pinigų savininkas arba naudos gavėjas, kaip reikalauja tarptautiniai bei Lietuvos Respublikos teisės aktai.

REKLAMA

Pagal dabartinį teisinį reglamentavimą, parengtą pagal tarptautinius pinigų plovimo prevencijos standartus, banko darbuotojas, prieš keisdamas grynųjų pinigų sumą, viršijančią 6 tūkst. eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, privalo gauti iš kliento duomenis apie naudos gavėją arba tikrąjį pinigų savininką. FNTT skiria ypač didelį dėmesį grynųjų pinigų keitimo operacijoms, nes buvo nustatyti atvėjai, kai buvo bandoma iškeisti pinigus, gautus iš nelegalaus šešėlinio verslo.

FNTT, skirdama ypatingą dėmesį pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimui, ruošiantis euro įvedimui, įspėja finansų įstaigas tinkamai naudoti naudos gavėjo tapatybės nustatymo priemones, keičiant grynuosius pinigus. Direktorius Kęstutis Jucevičius  

vikniete
2014-04-17 20:22:29
Nuo kada valytojai plauna pinigus? Ir kur,kibiruose?
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
vikniete 2014-04-17 20:22:29
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Nuo kada valytojai plauna pinigus? Ir kur,kibiruose?   ATSAKYTI

Top Video

Ekspedicija į legendinį „Titaniką“ parodė liūdną tiesą
DABAR RODOMA
Ekspedicija į legendinį „Titaniką“ parodė liūdną tiesą
DABAR RODOMA
Būsto paskolų brangimas lietuviams – vienas didžiausių Europoje
DABAR RODOMA
Popiežiaus gestas sužavėjo didžiulę tikinčiųjų minią
DABAR RODOMA
Pirmasis toks laukas Lietuvoje – čia žmonės gali išbarstyti mirusiųjų pelenus
DABAR RODOMA
Šeimos kelionė namo atgal į Suomiją baigėsi siaubinga tragedija
DABAR RODOMA
Vyriausybė ruošia naują taršos mokestį
DABAR RODOMA
Gyvybės langelyje paliktas vaikas
DABAR RODOMA
Lietuviai neišgali atostogauti
DABAR RODOMA
Skundžiasi dėl naujų troleibusų
DABAR RODOMA
Sausra pakenkė žuvėdrų jaunikliams
REKLAMA
Policija (nuotr. Fotodiena.lt)
Klaipėdos policija aiškinasi, kas uostamiestyje šalia daugiabučių pakorė katę. Nelaimėlis kybojo ant medžio šakos perrištas diržu. Klaipėdiečiai spėlioja, jog su namine kate ...
Kelyje Rudamina–Turgeliai susidūrė „Jeep ir „Audi“, žuvo pastarojo automobilio vairuotojas ir keleivis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus rajone naktį per dviejų automobilių avariją žuvo du jaunuoliai, dar du – sužeisti. Po avarijos iš jų automobilių bagažinės pažiro krovinys, kuris sukėlė daugybę ...
Baltijos jūros pakrantė (nuotr. Fotodiena.lt)
Gelbėtojai ketvirtadienį ištraukė Baltijos jūroje skendusį vyrą. Kaip BNS sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Laura Valauskienė, maždaug 45 metų ...
Geležinkelio bėgiai (asociatyvi nuotr. BFL)
Teismas galutinai atmetė Estijos geležinkelių paslaugų grupės „Skinest Rail“ skundą dėl strateginius įmonių sandorius tikrinančios vyriausybinės komisijos ir Vyriausybės ...
„Družba“ (nuotr. SCANPIX)
  Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį panaikino naftos užteršimu Rusijoje įtariamo verslininko Romano Ružečko suėmimą.   Į laisvę paleidžiamas verslininkas turės ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

Lietuvos rinktinės rungtynių tvarkaraštis



×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų