Mokesčių policijos departamento (MPD) pareigūnai tiria įspūdingo miklumo mažeikiečių nusikaltimus.
Būdami įtariamaisiais baudžiamojoje byloje dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo, uždarosios akcinės bendrovės "Gurlida" direktorius Darius Šliauteris kartu su vyriausiuoju finansininku Ingridu Baranausku sugebėjo įvykdyti kitą finansinį nusikaltimą - dideliu mastu išeikvojo turtą, kuriam nuosavybės teisės buvo laikinai apribotos, praneša ELTA.
Dėl to UAB "Gurlida" iškelta baudžiamoji byla, o D. Šliauteris bei I. Baranauskas suimti. Maksimali už antrąjį nusikaltimą gresianti bausmė - šešeri metai laisvės atėmimo.
UAB "Eteroma" ir UAB "Gurlida" finansinės veiklos tyrimą MPD Pinigų plovimo prevencijos ir Telšių apskrities skyrių pareigūnai atliko tikrindami informaciją apie kelias įmones, prekiaujančias naftos produktais.
UAB "Eteroma" registruota Vilniuje, tačiau savo veiklą vykdo Mažeikiuose. Atlikus dokumentinę reviziją nustatyta, kad ši bendrovė nesumokėjo valstybės biudžetui 3,37 milijono litų įvairų mokesčių. Todėl šių metų sausio 14 dieną UAB "Eteroma" buvo iškelta baudžiamoji byla dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo.
Tuo pačiu metu buvo pradėtas ir UAB Gurlida" veiklos patikrinimas, kadangi ši bendrovė visas prekes buvo įgijusi iš UAB "Eteroma".
Įtarus, kad ir UAB Gurlida" atstovai galėjo vykdyti neteisėtą veiklą, ir siekiant užtikrinti galimą jų turto konfiskavimą, įmonei buvo apribota teisė naudotis sąskaitoje buvusiais beveik 126 000 litų, leidžiant atsiskaityti išimtinai tik su valstybės biudžetu.
Vis dėlto "Gurlida" direktorius D. Šliauteris bei vyriausiasis finansininkas I. Baranauskas nenorėjo sutikti su tokiu nutarimu ir sugalvojo būdą, kaip susigrąžinti areštuotus pinigus. Vasario 4 dieną jie AB "Vilniaus bankas" Mažeikių filialui pateikė penkis mokėjimo pavedimus įvairiems mokesčiams sumokėti, kadangi tik tokia finansinė operacija buvo leidžiama. Iš viso Valstybinei mokesčių inspekcijai buvo pervesta 5 000 litų įvairių įmokų, o 132 640 litų pavedimas adresuotas Vilniaus teritorinei muitinei už numatomus importuoti naftos produktus.
MPD Pinigų plovimo prevencijos skyriui pasidomėjus, ar iš tiesų lėšos pateko į valstybės biudžetą, paaiškėjo, kad UAB Gurlida", mokėjimo pavedime nurodžiusi lėšų gavėją -Vilniaus teritorinę muitinę -, iš tikrųjų 132 640 litų pervedė į užsienio kompanijos "Southover Corporation" AB "Parex bankas" Vilniaus filialo sąskaitą. Šioje sąskaitoje lėšos buvo konvertuotos į dolerius ir jau vasario 5 dieną pervestos į kitos užsienio kompanijos - "Bankorp AS" - sąskaitą AB "Parex bankas".
MPD pareigūnų teigimu, sąlygos neteisėtai pervesti areštuotus 132 640 litų ne į valstybės biudžetą, o užsienio kompanijoms, buvo sudarytos dėl AB "Vilniaus bankas" Mažeikių filialo Plungės klientų aptarnavimo skyriaus viršininkės ir sąskaitų tvarkytojos aplaidumo.
Šių ir kitų naftos produktais prekiavusių įmonių veiklos tyrimas siejamas su Kiesų byla. Paaiškėjo, kad su "tulpiniais" susijusios mažiausiai 12 bendrovių, kurių pusė - Telšių apskrityje. O tai, kad ir areštavus sąskaitas, iš jų dingo pinigai, patvirtina, kad nei A, Vertelka, nei kiti sulaikytieji "tulpiniai" nėra pagrindinės figūros. Už jų stovi kol kas nežinomi verslininkai, "vartantys" milijonus.
