Nuo praėjusių metų rugsėjo pradžios iki šių metų balandžio 25-osios kelios užsienio kompanijos, neturėdamos Lietuvos banko licencijos, internetu teikė finansines paslaugas. Jos vykdė finansines operacijas per sąskaitas, atidarytas viename iš Lietuvos bankų.
Kelių užsienio bendrovių neteisėtą veiklą nustatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos. Jos penktadienį paskelbtame pranešime nurodoma, kad tos bendrovės nebuvo registruotos Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka.
Minėtu laikotarpiu į šių kompanijų sąskaitas iš įvairių užsienio bei Lietuvos subjektų įplaukė per 5 milijonus JAV dolerių. Minėtos bendrovės, iš banko elektroniniu paštu gavusios informaciją apie įplaukas į jų atidarytas sąskaitas, lėšas konvertuodavo. Dalį šių lėšų paimdavo grynais, kitą dalį, pasinaudodamos internetu, pervesdavo į klientų mokėjimo korteles bei sąskaitas.
Nustatyta, kad vienos iš šių bendrovių vardu yra išduota apie 700 bankinių mokėjimo kortelių.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba kol kas neskelbia nei neteisėta veikla užsiėmusių bendrovių skaičiaus, nei jų pavadinimų. Ji šiuo metu atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vertimosi stambiu mastu neteisėta komercine, ūkine ar finansine veikla neturint licencijos tokiai veiklai.
Taip pat Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai bando nustatyti, ar minėtos lėšos nebuvo įgytos nusikalstamu būdu bei kokiu keliu bandoma jas legalizuoti.
ELTA
