Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) pareigūnai sulaikė keturis Lietuvoje veikiančios įmonės grupės atstovus, pas kuriuos aptikta 4,5 milijono litų grynaisiais įvairia valiuta. Tarp sulaikytųjų – Latvijos pilietis.
Tyrimas atliktas įtarus, kad įmonėje gali būti vykdoma neteisėta ūkinė komercinė veikla. Pasak pareigūnų, rastos kupiūros yra stambios – iki tūkstančio vienetų įvairios valiutos. Dalis – kupiūros po 500 eurų.
Tai viena iš didžiausių grynųjų pinigų sumų, kada nors rastų pas sulaikytus asmenis Lietuvoje. Pareigūnų manymu, toks atvejis netiesiogiai iliustruoja įtariamus šešėlinės ekonomikos mastus. Manoma, kad sulaikyti asmenys vertėsi stambaus masto nelegalia prekyba akciziniais produktais tarptautiniu mastu.
Prokuratūra jau kreipėsi į teismą dėl kardomosios priemonės – suėmimo, paskyrimo trims asmenims, dar vienam sulaikytajam galbūt bus skirta kitokia kardomoji priemonė.
Tyrimą kontroliuojantis Generalinės prokuratūros pareigūnas Simonas Slapšinskas teigė, kad rasti beveik penki milijonai litų įvairia valiuta gali būti įgyta iš nusikalstamos veiklos. Visi sulaikyti asmenys atstovauja kompanijai, kuri prekiauja naftos produktais.
"Tyrimas atliekamas dėl dokumentų klastojimas, sukčiavimas, iš nusikalstamos veiklos įgytų pinigų legalizavimas, vertimas neteisėta komercine veikla ir neteisėtas disponavimas akcizais apmokėtomis prekėmis“, - sakė prokuroras.
Pasak jo, pinigai buvo įgyti iš neteisėtos tarptautinės prekybos naftos produktais. Trys asmenys tiesiogiai siejami su įmonės valdymu.
