Didžiausios įtakos tam turėjo elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų plėtra, skelbiama FNTT pranešime. Anot institucijos, ypač didelės įtakos tam turėjo nauji rinkos dalyviai, kurių pranešimų skaičius sudarė daugiau nei 90 proc.
FNTT vadovas Antonis Mikulskis sako, jog institucija jau anksčiau perspėjo, kad kartu su fintech sektoriaus plėtra didės ir pinigų plovimo rizika.
„Joms suvaldyti reikia žmogiškųjų išteklių ir investicijų į išmaniąsias technologijas bei dirbtinio intelekto sprendimus, kurie pajėgtų kokybiškai apdoroti tokį skaičių pranešimų apie įtartinas operacijas. Negalime rizikuoti saugumo sąskaita“, – pranešime sakė FNTT vadovas.
Pasak vadovo, Lietuvoje kuriasi naujos fintech įmonės, o jau veikiančių klientų ratas auga. Kartu didėja ir pinigų srautai, todėl galimų rizikų grėsmė gerokai išaugo.
Anot tarnybos, dauguma pranešimų susiję su įvairiais sukčiavimo atvejais, kai bandoma atsidaryti sąskaitas su suklastotais dokumentais, sukčiaujama per prekybos platformas
Sausį-birželį sustabdyta per 27 mln. eurų vertės operacijų – dukart daugiau nei pernai (apie 12 mln. eurų). Prašymų stabdyti operacijas iš Lietuvos ir užsienio institucijų FNTT taip pat gavo dukart daugiau nei pernai.
FNTT teigia, kad pastaruoju metu daugėja investicinio sukčiavimo atvejų – Lietuvos policijai tolesniam tyrimui perduotų atvejų skaičius šiemet augo 2,5 karto iki 113. Dažniausiai perduota informacija, susijusi su telefoniniu (investiciniu) ar kitokiu sukčiavimu.
