OFAC padarė išvadą, kad sandoriai, apie kuriuos bankas atskleidė institucijai 2020-ųjų kovą, pažeidė galiojusias taisykles. Savo ruožtu „Swedbank“ sutiko sumokėti 37 mln. Švedijos kronų (3,45 mln. JAV dolerių) dėl šių 386-ių sandorių, kuriuos atliko Latvijoje 2015-2016 metais, ir kurių bendra vertė – 3,3 mln. JAV dolerių.
„Swedbank“ rimtai vertina istorinius trūkumus ir iš jų pasimokė atlikdamas išsamų darbą, skirtą vidaus valdymui ir kontrolei stiprinti“, – pranešime cituojamas „Swedbank“ viceprezidentas ir specialiosios darbo grupės vadovas Tomas Hedbergas.
Kovo mėnesį „Swedbank“ suformavo 40 mln. švediškų kronų atidėjinį šiam susitarimui su OFAC.
REKLAMA
