Latvijos policijos kovos su ekonominiais nusikaltimais departamentas atlieka aštuonis baudžiamuosius tyrimus dėl įtariamo pinigų plovimo per dabar jau likviduojamą ABLV banką, pranešė policijos atstovė spaudai Ilzė Jurevica.

ABLV bankas (nuotr. SCANPIX)

ABLV bankas (nuotr. SCANPIX)

Pasak jos, tyrimai pradėti tiek dėl paties banko, tiek ir dėl kai kurių jo buvusių darbuotojų galimo dalyvavimo šiose finansinėse aferose.

I. Jurevica pabrėžė, jog siekiant nepakenkti tyrimų eigai išsamiau jie nekomentuotini, negalima atskleisti, ar yra konkrečių įtariamųjų.

Latvijos bankų priežiūros institucija, pernai vasarį gavusi JAV iždo departamento pranešimą apie tai, kad tuo metu trečias pagal aktyvų vertę bankas Latvijoje ABLV yra įsivėlęs į tarptautines pinigų plovimo ir korupcijos schemas, veikdama Europos Centrinio Banko nurodymu, jo veiklą sustabdė.

ABLV buvo mesti kaltinimai ryšiais su Šiaurės Korėja ir kitomis probleminėmis šalimis iš Jungtinių Tautų sąrašo, taip pat didelio masto neteisėtomis finansinėmis operacijomis, siejamomis su Azerbaidžanu, Rusija bei Ukraina.

REKLAMA

Praėjusių metų vasarą buvo patvirtintas ABLV likvidavimosi planas, panaikinta jo licencija.

Praėjusį mėnesį Latvijos finansinės žvalgybos tarnyba pranešė, jog ABLV dalyvavimą įtariamose tarptautinėse pinigų plovimo schemose tiria darbo grupė, sudaryta iš 25-ių valstybių atstovų.

Buvę du pagrindiniai ABLV akcininkai – Ernestas Bernis ir Olegas Filis – laikomi vienai turtingiausių Latvijos gyventojų – kiekvieno jų sukaupto turto vertė viršija 100 mln. eurų.

Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Nėra komentarų. Būk pirmas - komentuok!

Top Video

Tiesioginio eterio įrašas atskleidė vagystę: kuriozas tapo sensacija
DABAR RODOMA
Tiesioginio eterio įrašas atskleidė vagystę: kuriozas tapo sensacija
DABAR RODOMA
Dėl gyvūno pikantiško poelgio modeliui teko raudonuoti
DABAR RODOMA
Moteris palikusi atvirus automobilio langus labai greitai to pasigailėjo
DABAR RODOMA
Darbuotojai užfiksavo poros akimirką restorane: visi internautai ėmė jų ieškoti
DABAR RODOMA
Pamačius šalia važiavusį automobilį išsitraukė kamerą: to dar nebuvo regėję
DABAR RODOMA
Keistos išvaizdos žuvis sukėlė sąmyšį: atrodo, kaip su žmogaus veidu
DABAR RODOMA
Venckienės palaikymo mitingo dalyvė: aš buvau pas Neringą kameroje
DABAR RODOMA
Šokiruojantis įrašas: policija elektra kratė vyrą, kurio rankose – vienerių metų vaikas
DABAR RODOMA
Vyras renka žmonių nagus: nepatikėsite, kam juos naudoja
DABAR RODOMA
Šuo tapo sensacija – šeimininkui moka pasakyti žodžiais, ko nori
REKLAMA
Rusijos dujų koncernas „Gazprom“ (nuotr. SCANPIX)
Lenkijos valstybinė dujų bendrovė „Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo“ (PGNiG) pranešė informavusi Rusijos koncerną „Gazprom“ apie gamtinių dujų pirkimo sutarties ...
cigaretė (nuotr. Fotodiena.lt/Pauliaus Peleckio)
Lenkijos vyriausybė pritarė planui, pagal kurį alkoholiniams gėrimams ir tabako gaminiams taikomi akcizo tarifai bus padidinti 10 proc., praneša Lenkijos radijas, remdamasis ...
SEB bankas (Fotobankas)
Švedijos nacionalinė transliuotoja SVT informavo apie artimiausiu metu planuojamą laidą apie įtariamą pinigų plovimą SEB padalinius Baltijos šalyse, penktadienį pranešė ...
Tesla (nuotr. SCANPIX)
Naujoji Europos rinkai skirta „Tesla“ automobilių gamykla bus pastatyta Vokietijoje, antradienį pranešė bendrovės generalinis direktorius Elonas Muskas. „Golden Steering ...
Žaislų parduotuvė  (nuotr. Fotodiena.lt/Audriaus Bagdono)
Viena populiariausių vaikiškų prekių parduotuvių Jungtinėje Karalystėje „Mothercare“ paskelbė, kad 79 parduotuvės šiai dienai yra administruojamos, t. y. pasamdyta kompanija, ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų