Latvijos policijos kovos su ekonominiais nusikaltimais departamentas atlieka aštuonis baudžiamuosius tyrimus dėl įtariamo pinigų plovimo per dabar jau likviduojamą ABLV banką, pranešė policijos atstovė spaudai Ilzė Jurevica.

ABLV bankas (nuotr. SCANPIX)

ABLV bankas (nuotr. SCANPIX)

Pasak jos, tyrimai pradėti tiek dėl paties banko, tiek ir dėl kai kurių jo buvusių darbuotojų galimo dalyvavimo šiose finansinėse aferose.

I. Jurevica pabrėžė, jog siekiant nepakenkti tyrimų eigai išsamiau jie nekomentuotini, negalima atskleisti, ar yra konkrečių įtariamųjų.

Latvijos bankų priežiūros institucija, pernai vasarį gavusi JAV iždo departamento pranešimą apie tai, kad tuo metu trečias pagal aktyvų vertę bankas Latvijoje ABLV yra įsivėlęs į tarptautines pinigų plovimo ir korupcijos schemas, veikdama Europos Centrinio Banko nurodymu, jo veiklą sustabdė.

ABLV buvo mesti kaltinimai ryšiais su Šiaurės Korėja ir kitomis probleminėmis šalimis iš Jungtinių Tautų sąrašo, taip pat didelio masto neteisėtomis finansinėmis operacijomis, siejamomis su Azerbaidžanu, Rusija bei Ukraina.

REKLAMA

Praėjusių metų vasarą buvo patvirtintas ABLV likvidavimosi planas, panaikinta jo licencija.

Praėjusį mėnesį Latvijos finansinės žvalgybos tarnyba pranešė, jog ABLV dalyvavimą įtariamose tarptautinėse pinigų plovimo schemose tiria darbo grupė, sudaryta iš 25-ių valstybių atstovų.

Buvę du pagrindiniai ABLV akcininkai – Ernestas Bernis ir Olegas Filis – laikomi vienai turtingiausių Latvijos gyventojų – kiekvieno jų sukaupto turto vertė viršija 100 mln. eurų.

Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Nėra komentarų. Būk pirmas - komentuok!

Top Video

100-metį atšventusios dvynės atskleidė paprastą savo ilgo gyvenimo paslaptį
DABAR RODOMA
100-metį atšventusios dvynės atskleidė paprastą savo ilgo gyvenimo paslaptį
DABAR RODOMA
Užfiksuotas šokiruojantis tėvų poelgis su kūdikiu: istorija kelia pyktį
DABAR RODOMA
Berniukas įsiuto dėl mamos poelgio – jo moralas nepaliks abejingų
DABAR RODOMA
Pikantiškas moters elgesys ant automobilio: netrukus buvo sulaikyta
DABAR RODOMA
Užfiksavo šlykšų pabėgioti išėjusios moters poelgį: paviešino, kad sugėdintų
DABAR RODOMA
Po paviešinto įrašo iš darbo mergina buvo atleista – klientai pašėlo
DABAR RODOMA
Laidotuves pertraukė netikėtumas: vyrui teko šokti į iškastą duobę
DABAR RODOMA
Išgyveno nemaloniausią incidentą lėktuve: keleivei prireikė palydovų pagalbos
DABAR RODOMA
Paviešintas įrašas, kaip siuntų darbuotojais apsimetę vyrai surišo šeimą ir ją apvogė
DABAR RODOMA
Moteris patyrė gyvenimo sukrėtimą: su taksi nevažiuos dar ilgai
REKLAMA
Buitinė technika (nuotr. stop kadras)
Šaldytuvus, televizorius ir kitus elektronikos prietaisus po kelerių metų greičiausiai pirksime gerokai brangiau. Mat Europos Komisija patvirtino naujus reikalavimus ...
asociatyvi (Fotobankas)
Jungtinės Valstijos penktadienį įvedė rekordinius muitus 7,5 mlrd. JAV dolerių vertės Europos Sąjungos (ES) kilmės prekėms, įskaitant prancūzišką vyną ir škotišką viskį, ...
Rusijos vėliava (nuotr. SCANPIX)
Rusijos bankininkystės giganto, valstybės kontroliuojamo „Sberbank“ vadovas Germanas Grefas pareiškė abejojantis „Facebook“ inicijuoto pasaulinės skaitmeninės valiutos „Libra“ ...
Astravo AE, Baltarusijoje (nuotr. SCANPIX)
Baltarusija dar kartą atidėjo Astravo atominės elektrinės (AE) pirmojo reaktoriaus įjungimą – šįkart iki 2020 metų sausio, tokio sprendimo priežasčių aiškiai nenurodydama. ...
Eksportas (asociatyvi nuotr. 123rf.com)
Rusija pajėgi degtinės eksportą finansine išraiška per artimiausius kelerius metus padidinti daugiau kaip triskart – nuo 150 mln. iki 500 mln. JAV dolerių per metus, ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų