JAV už akių pateikti kaltinimai žinomam rusų verslininkui Alimžanui Tochtachunovui, kuris turi „įteisintojo vagies“ titulą ir labiau žinomas kaip Taivančikas ar Alikas. „The New York Times“ rašo, kad jis kaltinamas pinigų plovimu, nelegalių lošimų organizavimu ir turto prievartavimu.
Plovė pinigus
Prokuratūros duomenimis, Taivančikas yra tarptautinės nusikalstamos gaujos lyderis. Jis Amerikoje yra įsteigęs daugybę pogrindinių kazino, kuriuose organizavo lošimus. Juose dalyvavo oligarchai iš buvusios Sovietų Sąjungos, dabar gyvenantys įvairiose pasaulio šalyse ir esantys milijonierių ir net milijardierių sąrašuose.
Gaujos nariai prievartaudavo iš lošėjų pinigus, grasindami susidorojimu. Dauguma lošėjų ir lošimus organizavusios gaujos narių – iš Rusijos ir Ukrainos. Kaip rašoma prokuratūros kaltinamojoje išvadoje, dešimtys nelegalių milijonų dolerių buvo plaunama per fiktyvias organizacijas ir įmones, per Kipro bankus, o po to siunčiama į JAV.
Kaltinimai taip pat pareikšti ir Vadimui bei Iljai Trinčeriams, Anatolijui Golubčikui, slapyvardžiu Tonis, Aleksandrui Kačialovui, Aleksandrui Zaverukui ir dar dešimčiai kitų, gyvenančių Niujorke, Filadelfijoje, Detroite ir Los Andžele. 29 iš 36 kaltinamųjų areštuoti.
JAV Taivančikui priklausančiam nelegaliam bizniui vadovavo Vadimas ir Ilja Trinčeriai – tėvas ir sūnus.
Tarptautinė gauja
Šioje byloje kaltinimai pateikti ir Niujorke gerai žinomam meno dirbinių galerijos savininkui Heliui Nachmadui. Pasirodo, jis organizuodavo nelegalius pokerio lošimus, kuriuose dalyvaudavo žinomi amerikiečių sportininkai profesionalai, Holivudo žvaigždės, bankininkai. Jie turėjo galimybę savo pinigus pralošti ir internetu. Kartais praloštų pinigų sumos perkopdavo per du milijonus dolerių, ir tuomet, kad jas atgautų, tekdavo imtis prievartos. Vienas iš skolininkų, kad atsiskaitytų su nusikaltėliais, perdavė jiems Bronkse esančios vandentiekio ir kanalizacijos firmos akcijas, kurių vertė siekė 5 milijonus dolerių.
H. Nachmadas – jaunas turtingos verslininkų dinastijos iš Sirijos atstovas. Jis savo galerijai buvo išnuomojęs visą „Karlailo“ viešbučio, esančio Manhetene, aukštą. Dinastijai priklauso apie 300 Pablo Pikaso darbų, kurių vertė – apie 4 milijardus dolerių. Šiemet H. Nachmadas už 22 milijonus dolerių nusipirko 51-ąjį dangoraižio Trump Tower aukštą. Turtuolio tėvas gyvena Londone ir taip pat dalyvauja sūnaus finansinėse operacijose.
Tarp areštuotųjų – ir Hoa Sigelis, slapyvardžiu Orakulas, kurį tardytojai laiko vienu iš nusikalstamo biznio organizatorių, taip pat – Ronaldas Ju, vieno iš Morgano bankų vadybininkas, konsultuodavęs I. Trinčerį pinigų plovimo klausimais. Kaltinamojoje išvadoje taip pat figūruoja Družinskio organizacija, kuri organizavo sportinių lošimų nelegalias varžybas. Toje grupuotėje buvo Dimitrijus Družinskis, slapyvardžiu Blondinas, Aleksandras Kačialovas, slpyvardžiu Skruzdėlytė, ir keletas kitų.
Kaltinimus neigia
Pačiam Alimžanui Tochtachunovui, arba Taivančikui, dabar nuo JAV teisingumo besislapstančiam Rusijoje, 2002 metais JAV buvo pateikti kaltinimai už finansines aferas – Solt Leik Sičio olimpiadoje papirkinėjus dailiojo čiuožimo teisėjus. Tuomet kaltinamasis spėjo išvažiuoti iš JAV. Po kurio laiko jis buvo sulaikytas Italijoje, savo įspūdingoje viloje, tačiau italai atsisakė išduoti Taivančiką amerikiečiams. Beje, Italijoje A. Tochtachunovo vardu įregistruotos keturios vilos. Jis taip pat turi prabangų butą Paryžiuje, visai netoli Rusijos ambasados.
Dabar Taivančikui JAV vėl gresia iki 80 metų nelaisvės. Ypač už pinigų plovimą ir turto prievartavimą. Tardymo duomenimis, kaip tik Taivančikas spręsdavo konfliktus tarp lošėjų. „Už tokias paslaugas A. Tochtachunovui per du 2011 metų mėnesius buvo sumokėta 10 milijonų dolerių nelegalių pajamų“,– rašoma prokuratūros pranešime.
Pats A. Tochtachunovas, kurį amerikiečiai vadina vienu iš tarptautinės nusikalstamos grupuotės lyderių, tokias kalbas neigia. „Aš nesuprantu, kuo mane amerikiečiai kaltina, – „Moskovskyj komsomoliec“ laikraščio korespondentui sakė Taivančikas. – Jie nuolat mane įtraukia į kažkokius ieškomų žmonių sąrašus. Anksčiau buvo iškėlę baudžiamąją bylą, esą aš klastojau Olimpinių žaidynių rezultatus, bandžiau papirkti teisėjus, o dabar mane daro viso nusikaltėlių sindikato organizatoriumi. Tame nusikaltėlių sąraše – 36 pavardės. Aš iš jų visų pažįstu tik porą vyrų iš Ukrainos. Esu su jais anksčiau žaidęs kortomis. Jie – profesionalūs žaidėjai; jau senai turi JAV pilietybes, ir manau, kad ir ten žaidžia kortomis.“
Kai korespondentas paklausė, ar A. Tochtachunovas ir dabar palaiko ryšius su tais buvusiais ukrainiečiais, šis atsakė: „Taip. Mes su jais susiskambinam, aptariam futbolo rungtynes. Bet apie kokį organizavimą eina kalba, jei aš čia, o jie ten, Amerikoje? Kaip aš galiu jiems iš Maskvos vadovauti? Aš čia gyvenu nesislapstydamas. Taip, aš lošėjas. Aš mėgstu futbolą, spėju rungtynių rezultatus. Man tai patinka, bet aš lošiu tik savo pinigais. Taip daro tūkstančiai žmonių.“
Padėjo jaunystės draugai
A.Tochtachunovas, kuriam dabar 64 metai, jaunystę praleido Taškente. Jis žaidė futbolą – net ir tarp geriausios Uzbekijoje „Pachtakoro“ komandos dublerių. Tuomet draugai ir ėmė jį vadinti Taivančiku. Sovietmečiu jis du kartus pabuvojo už grotų. Pirmą sykį – už paso režimo pažeidimus, o antrą – už veltėdžiavimą. Jau tada jis nedirbo jokio darbo ir garsėjo kaip vienas geriausių kortų žaidėjų.
Dar mokykloje Taivančikas kartu mokėsi ir draugavo su vėliau aliuminio magnatu Rusijoje tapusiu Michailu Čiornu, taip pat Rusijos teniso rinktinės kapitonu Šamiliu Tarpiščevu, kurį prezidentas Borisas Jelcinas buvo pasirinkęs patarėju sporto klausimais. Tie draugai ir padėjo jam, kai Rusijoje prasidėjo ekonominės reformos. Pasinaudodamas šiomis pažintimis, Taivančikas gan sėkmingai dalyvavo privatizacijoje, arba, kaip patys rusai juokauja, prichvatizacijoje, ir greitai pagarsėjo kaip turtuolis. O kadangi turėjo pažinčių ir B. Jelcino vyriausybėje, tai jam buvo atviros visos durys.
Rastas negyvas
Vienu metu Taivančikas nuomojo didelę vilą prie Maskvos esančioje Barvichoje, kurioje gyveno visa Rusijos „grietinėlė”. Čia jis susipažino su kriminalinio pasaulio veikėju, pravarde Babekas. Šis žmogus, iranietis pagal kilmę, jau sovietmečiu garsėjo kaip išskirtinis, nes turėjo net kelias nuosavas jachtas.
Kalbama, kad Babekas turėjo pažinčių tiek visagaliame KGB, tiek Uzbekijos mafijoje. Kilus Balkanų karui, Babekas su Taivančiku į Jugoslaviją išvežė didelę partiją rusiškos ginkluotės. Ginklus jugoslavai gavo, bet pinigų nesumokėjo. Korupcijoje paskendę Rusijos aukšti karininkai manė, kad Babekas juos apmovė. Jam už tai buvo atkeršyta – jis buvo rastas negyvas su dviem kulkų žymėmis galvoje.
Japončiko ausys
Taivančikas tuo metu viena koja jau buvo užsienyje. Jis jau turėjo Izraelio pilietybę ir iš Vokietijos į Rusiją siuntė maisto produktus. Rinka tuo laiku buvo didžiulė, tad greitai jis susikrovė nemažą kapitalą. Tuomet apsigyveno Paryžiuje, o visą savo laiką leido Monte-Karlo kazino.
Britų žinių agentūra BBC teigė, kad Taivančikui Vakaruose padėjo įsikurti Viačeslavas Ivankovas, pravarde Japončikas, – 2009-aisiais nušautas vienas garsiausių rusų mafijos veikėjų.
Anot spaudos, Taivančikas tapo Japončiko „akimis, stebinčiomis Vakarų Europą”. Joje rusų mafija buvo išvysčiusi itin aktyvią veiklą, kurioje legalus verslas persipynė su įžūliais ekonominiais nusikaltimais.
Taivančikas, arba Alikas, anot leidinio „Novoje vremia”, turėjo vykdyti delikačius finansinius uždavinius – atidaryti fiktyvių Japončiko įmonių sąskaitas. Jis taip pat garsėjo kaip bet kokio verslo (ir oficialaus, ir nelegalaus) derybų partneris. Tuo metu Japončiko iniciatyva jam ir buvo suteiktas „įteisintojo vagies“ titulas.
Europos valstybių policijos pareigūnai tuo laiku atidžiai stebėjo Rusijos mafiozo veiklą. Rusų mafijos veikėjo „įkurtuvės” Vokietijos sostinėje privertė šios šalies policiją atkakliai studijuoti rusų kalbą. Kovai su nusikaltėliais iš Rytų buvo įsteigtas specialus policijos būrys, pavadintas rusišku žodžiu – „Taiga”. Vokietijos valdžia, surinkusi daugybę informacijos, pasibaisėjo: 15 nusikaltėlių grupių 1997 metais kontroliavo daugiau kaip 80 proc. lošimo namų Berlyne.
Nors vokiečių policija buvo surinkusi daug informacijos ir apie Taivančiko veiklą, bet neturėjo tiek įrodymų, kad jų pakaktų teismui. Rusijos ir Izraelio pilietis veikė nepaprastai atsargiai, dažniausiai kitų rankomis. A.Tochtachunovas sugebėjo vienu metu draugauti ir su gangsteriais, ir su garsiais žmonėmis. Jo draugų tarpe – garsūs modeliuotojai Valentinas Judaškinas ir Viačeslavas Zaicevas, dainininkai Levas Leščenka, Ala Pugačiova, Sofija Rotaru, Josifas Kobzonas. Pagarsėjęs kaip mafiozas, Taivančikas nuolat šelpė meno pasaulio atstovus, ir jam net buvo suteiktas „Švento Konstantino ordino riterio“ titulas už mecenavimą ir riterišką dvasią.
Ieškomiausiųjų dešimtuke
Tačiau tie visi titulai ir paties Taivančiko užtikrinimai, kad jis yra nekalta avelė, nepaveikia JAV pareigūnų. Jie įsitikinę, kad A. Tochtachunovas, kaip ir jo bendrapiliečiai Doku Umarovas ir Semionas Mogilievičius, įeina į pavojingiausių ieškomų pasaulio nusikaltėlių dešimtuką. Šį sudarė žurnalas „Forbes“ pagal JAV Centrinės žvalgybos valdybos, Federalinio tyrimų biuro ir Kovos su narkotikais valdybos pranešimus.
A. Tochtachunovas šiuo metu Rusijoje vadovauja Futbolo fondui ir leidžia sporto bei mados žurnalus. Dar neseniai jis buvo ir trijų didžiausių Maskvoje kazino bendraturtis. Bet kai Rusijos sostinėje kazino buvo uždrausti, Taivančikas, kaip jis pats sako, pakluso įstatymams ir kazino veiklą nutraukė. Jis aiškina, kad visą laiką kalba teisybę ir už tai nukenčia. Kai kada esą net kurioziškai. „Gyvendamas Italijoje, susirgau. Man paskambino draugai iš Taškento ir pasiūlė atsiųsti uzbekiško plovo su kišmišu ir didelių granatų. Po to prokuroras manęs klausia: „Kam tau Italijoje prireikė bombų?“ Paaiškėjo, kad pareigūnai klausėsi mano pokalbių telefonu ir granatų vaisius suprato kaip bombas, o kišmišą – kaip hašišą. Taip aš ir tapau ginklų ir narkotikų prekeiviu“, – „Laisvės“ radijui pasakojo Taivančikas.
Rusijoje Taivančikas yra drąsus, nes žino, kad rusai Amerikai jo neišduos. Tačiau tai, kad JAV jis įrašytas į ieškomiausių nusikaltėlių dešimtuką, Taivančikui labai trukdo. Jis žino, kad vos kirtęs Rusijos sieną gali būti areštuotas.
Kitą pirmadienį (gegužės 6 d.) pasirodysiančio leidinio „Balsas.lt savaitė” numeryje – plačiau skaitykite apie Taivančiko sąsajas su Lietuva.
Petras IVANAUSKAS
