Teisininkė N. Veselnitskaja liūdnai pagarsėjo dar 2016-aisiais, po skandalingo susitikimo „Trump Tower“ su D. Trumpo artimiausia aplinka (Donaldu Trumpu jaunesniuoju, Paulu Manafortu ir Jaredu Kushneriu). Jo metu su Rusijos valdžia siejama veikėja bandė paveikti JAV valdžios požiūrį į Magnitskio bylą. 2019-aisiais jai buvo pareikšti kaltinimai dėl teismo klaidinimo ir dalyvavimo pinigų plovimo schemose, tačiau Rusija jos neišduoda.
Anot „The Daily Beast“, iš leidinio gautų dokumentų darosi aišku, kodėl Vladimiras Putinas taip troško sušvelninti tarptautinius milžiniško masto korupcijos, kurią 2008-aisiais atskleidė tragiškai vėliau kalėjime žuvęs Sergejus Magnitskis, tyrimus. Maža to, pirmą sykį šį korupcinį tinklą pavyko susieti su cheminio ginklo programa, kurią vykdo liūdnai pagarsėjusios Rusijos žvalgybos tarnybos.S. Magnitskis, atskleidęs didžiausią Rusijoje žinomą mokesčių grobstymo (iš Rusijos biudžeto buvo pavogta 230 mln. dolerių) aferą, pats pateko į Butyrkos kalėjimą. Be teismo praleidęs už grotų 11 mėnesių vyras neaiškiomis aplinkybėmis mirė kameroje.
Po tarptautinio tyrimo JAV paskelbė taip vadinamą Magnitskio aktą, kuriame su šia byla susijusiems Rusijos valdžios atstovams buvo paskelbtos sankcijos. N. Veselnitskaja 2016-aisiais būtent ir bandė paveikti D. Trumpo administraciją, kad ši „peržiūrėtų“ taikomas sankcijas. Nepaisant to, S. Magnitskio aptiktos pinigų plovimo schemos tyrimas buvo tęsiamas, o vogtų pinigų srautai veda į tarptautines bankų sąskaitas, siejamas su įvairaus pobūdžio neteisėta veikla.
Magnitskio tyrimas tęsiasi: pinigai veda į cheminio ginklo panaudojimą
Šį mėnesį Bideno administracija paskelbė sankcijas Vokietijos cheminių medžiagų bendrovei „Riol-Chemie“ dėl jos „veiklos remiant Rusijos masinio naikinimo ginklų programas“.
Tai buvo dalis administracijos atsakymo į pasikėsinimą nužudyti aršų Putino kritiką Navalną. Antikorupcijos kampanijos dalyvis vos išgyveno cheminio ginklo išpuolį, tačiau keleivinis lėktuvas, gabenęs jį į Maskvą, staigiai nusileido artimiausiame mieste ir jis galėjo gauti skubią medicininę pagalbą – pirmiausia Sibiro ligoninėje, o paskui Vokietijoje, kur buvo nuskraidintas tolesniam gydymui.
Pabudęs iš kelias savaites trukusios komos, A. Navalnas pergudavo jo paties nužudymo komandos narį apsimetęs vyresniuoju FSB pareigūnu išsiaiškino, kaip žudikų grupė įtrynė cheminį ginklą „Novichok“ į Navalno apatinės kelnės.
D. Trumpas taip ir nesureagavo į šį išpuolį, tačiau J. Bideno komanda kovo 2 dieną paskelbė sankcijas septyniems aukštiems Rusijos pareigūnams ir 14 kitų subjektų, susijusių su cheminio ir biologinio ginklo gamyba.
Vienas iš subjektų, kuriuos JAV vyriausybė išskyrė kaip Rusijos masinio naikinimo ginklų programos sraigtą, ir buvo vokiečių bendrovė „Riol-Chemie“. Tyrimo bylos, kurias surinko valdžios institucijos Lietuvoje ir kurias peržiūrėjo „The Daily Beast“, rodo, kad „Riol-Chemie“ gavo šimtus tūkstančių dolerių iš Didžiosios Britanijos Mergelių salose registruotos įmonės, apkaltintos kai kurių pavogtų pinigų plovimu, kuriuos atidengė Magnitskis.
Lietuvių duomenys padėjo nustatyti Kremliaus plano veikėjus
Vienas iš subjektų, kuriuos JAV vyriausybė išskyrė kaip Rusijos masinio naikinimo ginklų programos sraigtą, buvo „Riol-Chemie“.
Tyrimo dokumentai iš Lietuvos, su kuriais susipažino „The Daily Beast“, rodo, kad „Riol-Chemie“ iš Didžiosios Britanijos Mergelių Salose įregistruotos bendrovės, kaltintos tuo, kad padėjo išplauti dalį anksčiau Magnitskio atskleisto mokesčių grobstymo pinigų, gavo šimtus tūkstančių dolerių.
Anot šalinių, artimų kitam tyrimui, atliktam Prancūzijos teisėsaugininkų, finansiniai įrašai rodo, kad dvi Naujojoje Zelandijoje registruotos bendrovės, kuriose taip pat buvo laikoma dalis anksčiau pagrobtų 230 mln. dolerių lėšų, pervedė „Riol-Chemie“ daugiau nei 1 mln. dolerių.
JAV oficialus „Riol-Chemie“ priskyrimas prie sankcionuotų subjektų sąrašo nepateikia jokios informacijos apie jos vaidmenį Rusijos ginklų programoje, tačiau „The Daily Beast“ matomi pirkimo užsakymai ir sąskaitos rodo, kad bendrovė gavo komponentus iš dabar jau nebeveikiančio amerikiečių gamintojo „Aeroflex“. Įrašai rodo, kad iš Niujorke registruotos „Aeroflex“ 2007 m. buvo užsakyti radiacijai atsparūs puslaidininkiai ir reguliatoriai. Šie komponentai dažnai naudojami raketoms ir palydovams kurti.
Užsakymai turėjo būti išsiųsti į „Riol-Chemie“ šiaurės Vokietijoje, tačiau įrašai rodo, kad už griežtai kontroliuojamos prekybos prekes sumokėjo dar vienas subjektas, kaltinamas pavogtų Rusijos pinigų plovimu. Remiantis dokumentais, sąskaita faktūra priklauso „Tolbrist Alliance Inc.“, Tarptautinio tiriamųjų žurnalistų konsorciumo įtrauktai į „Offshore Leaks“ duomenų bazę, kuri buvo įregistruota Didžiosios Britanijos Mergelių Salose.
„The Daily Beast“ išanalizuoti ir Lietuvos tyrėjų gauti bankų duomenys rodo, kad „Tolbrist Alliance Inc.“ yra sulaukusi apie 50 mln. dolerių pavedimų iš bendrovių, siejamų su Rusijos mokesčių grobstymo byloje minimomis bendrovėmis.
Šios finansinės ataskaitos taip pat rodo, kad „Tolbrist Alliance Inc.“ išleido mažiausiai 1,5 mln. dolerių prekėms iš „Aeroflex“ įsigyti.
„Aeroflex“ veikla JAV buvo nutraukta, kuomet Valstybės Departamentas nustatė, kad buvo šiurkščiai pažeistos tarptautinės prekybos ginkluote taisyklės. Nėra įrodymų, kad bendrovė pažeidė įstatymus parduodama antiradiacines mikroschemas „Riol-Chemie“ – šie sandoriai įvyko daugelį metų prieš JAV valdžiai paskelbiant, kad Vokietijos įmonė yra slapta Putino neteisėtos ginklų gabenimo operacijos dalis.
B. Browderis: kuo giliau kapstaisi, tuo nešvaresnė ir pavojingesnė informacija
Pasikartojantys ryšiai tarp bendrovių, apkaltintų 230 mln. dolerių grobstymu ir plovimu, ir „Riol-Chemie“ gali rodyti platesnę, gerai apgalvotą schemą, turinčią toli siekiančių politinių pasekmių. Iš Rusijos žmonių pavogti pinigai, o kol vietos valdžia apsimetė to nematanti, jie buvo nukreipti į juodosios rinkos ginklų programą, rašoma „Yahoo News“. Tas, kuris vadovavo pavogtų lėšų paskirstymui, taip pat turėjo užimti svarbų vaidmenį Rusijos saugumo struktūrose.
„Tai aiškiai parodo, kodėl Putinas tapo toks suirzęs dėl Magnitskio tyrimo“, – cituojamas antikorupcinei kampanijai savo buvusio advokato Sergejaus Magnitsky vardu vadovavęs Billas Browderis. – Kiekvienas nuluptas šio svogūno sluoksnis parodo vis nešvaresnę ir pavojingesnę informaciją“.
Ankstesni tyrimai taip pat atskleidė, kad dalis iš šių pagrobtų pinigų pateko į žmonių, siejamų su Sirijos cheminių ginklų programa, rankas, rašoma „Yahoo News“.
