Pasak FNTT direktoriaus pavaduotojo Audriaus Valeikos, šis draudimas netaikomas valstybės narės, Europos ekonominės erdvės šalies narės ar Šveicarijos piliečiams arba fiziniams asmenims, turintiems leidimą laikinai arba nuolat gyventi valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės šalyje narėje arba Šveicarijoje.
FNTT primena, kad tarptautinės sankcijos, nustatytos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijomis ir ES teisės aktais, Lietuvoje įgyvendinamos visa apimtimi ir tiesiogiai.
Siekiant išvengti galimų rizikų, finansų rinkos dalyviams bei kitiems sektoriams rekomenduojama atnaujinti klientų, kurių veikla susijusi su VASP, duomenis apie valdymo organus ir apie asmenis, tiesiogiai ar netiesiogiai einančius, kontroliuojančius ar užimančius bet kokias pareigas juridinio asmens, subjekto ar organizacijos, įsteigtos arba įregistruotos pagal ES valstybės narės teisę ir teikiančių minėtas paslaugas, valdymo organuose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
