Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) gruodžio 30 dieną atmetė „Majestic Financial“ skundą ir paliko nepakeistą Regionų administracinio teismo 2024 metų birželio sprendimą.
„Vien ta aplinkybė, kad teismas iš esmės palaikė atsakovo (Lietuvos banko – BNS) poziciją ir pripažino pagrįstais šios ginčo pusės argumentus, nėra pakankamu pagrindu pripažinti pirmosios instancijos teismo sprendimą nemotyvuotu“, – rašoma LVAT nutartyje.
Anot nutarties, ginčas kilo po to, kai Lietuvos bankas 2024 metų vasarį išregistravo „Majestic Financial“ iš „Centrolink“ mokėjimo sistemos bei apribojo įstaigos mokėjimo operacijas.
Įstaiga tokį sprendimą apskundė teismui, nes, pasak jos, LB sprendimą priėmė be motyvų ir vienašališkai.
Tuo metu centrinis bankas tikino turėjęs pakankamą pagrindą įtarti, jog „Majestic Financial“ netinkamai valdė riziką, pinigų plovimo, teroristų finansavimo, sukčiavimo prevenciją bei tarptautines sankcijas, todėl privalėjo reaguoti nedelsdamas.
Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad LB turi teisę vienašališkai be išankstinio įspėjimo nutraukti sutartį, kai turi pakankamai duomenų apie mokėjimo sistemos kliento veiklą netinkamai valdant rizikas.
Be to, pastarasis teismas „Majestic Financial“ prašymu nesutiko sustabdyti bylos nagrinėjimo, kol bus išnagrinėta kita byla, kurioje sprendžiamas licencijos panaikinimo teisėtumo klausimas.
LVAT taip pat patvirtino, kad LB turi teisę operatyviai apriboti galimybes naudotis „Centrolink“.
BNS rašė, kad „Majestic Financial“ licenciją LB panaikino 2024 metų kovą. Tuomet skelbta, kad įmonė šiurkščiai ir nuolat pažeidinėjo Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, nustatyta trūkumų ir kitose įstaigos veiklos srityse.
Be to, įstaiga nenustatydavo įtartinų operacijų, jų nestabdydavo ir apie jas nepranešdavo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.
2024 metų liepą centrinis bankas skyrė 50 tūkst. baudą buvusiam įstaigos valdybos nariui, atsakingam už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją. Be to, Lietuvos bankas 2020 metais skyrė įmonei 9 tūkst. eurų baudą už tai, kad ji dalį klientų lėšų saugojo netinkamai.
Registrų centro duomenimis, „Majestic Financial“ naudos gavėju nurodomas Slovakijos pilietis Peteras Takacas, kuriam netiesiogiai priklauso 30 proc. akcijų.
