Kaip nurodo LB, įspėjimas įstaigai skirtas rugsėjo 8 dieną. Registrų centro duomenimis, šiuo metu ataskaita dar nepateikta.
Skelbta, jog buvusi „Bankera“ (dabar – „BankingLab Technologies“) figūruoja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) tyrime dėl 2017-2018 metais vykdyto tarptautinio Banker (BNK) žetonų platinimo platformos bankera.com kripto žetonų projekto, pritraukusio daugiau nei 100 mln. eurų.
„15min“ su tarptautiniu tiriamosios žurnalistikos centru OCCRP pernai paskelbė tyrimą, atskleidusį, kad per LB prižiūrimą „Pervesk“ į Vanuatu banką „Pacific Private Bank“ buvo pervesti dešimtys milijonų eurų iš per žetonų platinimo projektą investuotojų surinktų lėšų.
Kaip skelbė tyrimo autoriai, keliasdešimt milijonų eurų, surinktų už prieš septynerius metus „Bankeros“ išplatintus kriptovaliutos žetonus, atsidūrė banke „Pacific Private Bank“, kurį įsigijo „Bankeros“ įkūrėjai Vytautas Karalevičius, Mantas Mockevičius ir Justas Dobiliauskas.
Šią savaitę portalas paskelbė, kad „Bankeros“ įkūrėjams po ilgiau nei metus trukusio tyrimo pareikšti įtarimai dėl mažiausiai 45 mln. eurų vertės turto iššvaistymo.
