Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apskrities skyriaus pareigūnai, realizuodami daugiau kaip pusę metų rinktą operatyvinę ir ikiteisminio tyrimo metu gautą informaciją, sulaikė Kaune veikusią nusikalstamą organizuotą asmenų grupę, įtariamą pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sukčiavimu. Pirminiais paskaičiavimais, nusikalstamos grupės asmenų veiklos mastas didesnis nei 1 milijonas litų, į valstybės biudžetą nesumokėta daugiau kaip 300 tūkstančių litų pridėtinės vertės, juridinių asmenų pelno ir kitų mokesčių. Be to, ikiteisminio tyrimo pareigūnai aiškinasi įmonių neteisėtos veiklos mastą, kadangi yra duomenų, jog valstybė galėjo patirti dešimtį kartų didesnę žalą.
Operacijos realizacijos dieną sulaikyta 10 asmenų. Kardomoji priemonė suėmimas paskirta dviem 1967 metais gimusiems nusikalstamos veiklos organizatoriams. Teismas sulaikymo terminą nustatė nuo vieno iki dviejų mėnesių. Kitiems asmenims paskirtos kardomosios priemonės - dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Ikiteisminiame tyrime dėl sukčiavimo stambiu mastu pareikšti įtarimai 12 asmenų. Areštuotas įtariamųjų turtas, kurio vertė siekia 2 milijonus litų.
FNTT Kauno apskrities skyriaus pareigūnų, bandančių sulaikyti vieną iš nusikalstamos veiklos organizatorių, pastarasis neįleido į namus, todėl buvo iškviesta Kauno miesto priešgaisrinės gelbėjimo valdybos komanda. Kol ši operacija buvo vykdoma, 1967 metais gimęs A. Ž. bandė įspėti bendrininkus apie jį užklupusius pareigūnus, tačiau tuo metu visi bendrininkai jau buvo sulaikyti. Atvykusi Kauno miesto priešgaisrinės gelbėjimo valdybos komanda įspėjo įtariamąjį, kad neįvykdžius pareigūnų reikalavimų, durys gali būti išlaužtos - ir tik tuomet buto šeimininkas jas atidarė.
FNTT Kauno apskrities skyriaus pareigūnai išaiškino, kad organizuota asmenų grupė savo nusikalstamą veiklą pradėjo vykdyti prieš trejus metus. Nusikalstamą grupę subūrė kaunietis A. Ž., jau anksčiau pakliuvęs į teisėsaugos akiratį. Įtariama, kad jis kitiems grupės nariams duodavo nurodymus, buvo paskirstęs jų vaidmenis nusikalstamoje veikloje. Atliekamame ikiteisminiame tyrime užfiksuota, kad vieni grupės nariai įsteigdavo realiai jokios veiklos nevykdančias įmones, kiti rasdavo įmones, kurioms reikalingos tokių fiktyvių įmonių PVM sąskaitos faktūros. Ikiteisminio tyrimo metu išaiškinta, kad sukčiaudama pridėtinės vertės ir kitais mokesčiais organizuota nusikalstama grupė buvo įsteigusi tokias uždarasias akcines bendroves: "Lukeida", "Ritmanta", "Ranjana", "Sagitta", "Robcatus" ir "Vidalė". Dažniausiai šių bendrovių sąskaitose būdavo įrašoma, kad pirkti mobilieji telefonai, naudotasi automobilių išperkamosios nuomos paslaugomis. Tretieji organizuotos nusikalstamos grupės nariai iš realiai neveikiančių įmonių sąskaitų paimdavo pinigus ir grąžindavo organizatoriui, o šis juos perduodavo veikiantiems ūkio subjektams. Tokiu būdu nusikalstama grupuotė padėjo Kaune veikiančioms įmonėms legalizuoti neteisėtai įsigytas prekes - mobiliuosius telefonus. Įsigyjant tokias prekes būdavo sumažinamas juridinių asmenų pelno mokestis, o nusikalstamai grupuotei išrašant suklastotas PVM sąskaitas faktūras, likdavo nesumokėtas valstybės biudžetui pridėtinės vertės mokestis.
FNTT Kauno apskrities skyriaus pareigūnai, dalyvaujant Kauno m. apylinkės prokuratūros darbuotojams, Kaune veikusiose įmonėse ir įmonių vadovų gyvenamosiose vietose, automobiliuose atliko kratas. Kratų metu rasti tyrimui reikšmingi įkalčiai: fiktyvių ir legaliai veikiančių įmonių apskaitos dokumentai, kompiuterinė technika, įmonių bankinės kortelės, Europos Sąjungos šalyse registruotų įmonių įregistravimo dokumentai, spaudai, Lietuvos bankuose atidarytų sąskaitų dokumentai, elektroninių paslaugų teikimo sutartys, prisijungimo prie sąskaitų duomenys, t. y. kodų kortelės ir PIN generatoriai, slaptažodžiai, pinigai, Europos Sąjungos šalyse registruotų piliečių asmenų tapatybės dokumentų kopijos.
Tęsiant Kauno m. apylinkės prokuratūros vadovaujamą ikiteisminį tyrimą, planuojama atlikti veikiančių įmonių dokumentų patikrinimą, nustatyti kitus Lietuvos Respublikos ūkio subjektus, turėjusius sandorių su realios veiklos nevykdžiusiomis įmonėmis, bendradarbiauti su Europos Sąjungos šalių teisėsaugos institucijomis nustatant kitus nusikalstamos veikos bendrininkus.
