Gruzija gali atsidurti Tarptautinei kovos su finansiniais piktnaudžiavimais grupei (FATF) duotų įsipareigojimų nevykdančių valstybių "juodajame sąraše", antradienį (05.20) Tbilisyje pareiškė Europos Tarybos ekspertai, susitikę su Nacionalinio banko vadovybe.
Kaip pranešė banko atstovai, Gruzijos laukia "rimtos sankcijos", jei pačiu artimiausiu metu nebus priimtas įstatymas prieš "nešvarių" pinigų legalizavimą.
Jis turi numatyti galimybes blokuoti korespondentines sąskaitas, apriboti kai kurias bankų procedūras tarptautiniu lygiu, imtis kitų veiksmingų priemonių. Nacionalinis bankas pažymėjo, kad tokią neigiamą patirtį jau turi Ukraina, problemų buvo iškilę ir Rusijai.
Gruzijos Nacionalinis bankas 2002 metais parengė įstatymo projektą dėl priemonių "nešvarių" pinigų legalizavimui sustabdyti, kuriam pirmuoju svarstymu pritarė šalies parlamentas.
Įstatymo projektą gerai įvertino ir Tarptautinis valiutos fondas.
"Interfax"-BNS
