Šių griežtesnių reikalavimų taikinyje atsidurs ir Rusijos oligarchų remiamos įmonėms, mėginančios išvengti sankcijų, įvestų dėl invazijos į Ukrainą, sakoma Iždo pranešime.
„Per ilgai nusikaltėliams, Rusijos oligarchams ir kitiems pažeidėjams buvo per lengva finansuoti savo neteisėtą veiklą slepiant ir perkeliant pinigus per anonimines įmones ir kitas korporacines struktūras čia pat, Jungtinėse Valstijose“, – pareiškė Himamaulis Dasas, laikinai einantis JAV iždo departamento Finansinių nusikaltimų tyrimo tinklo („FinCEN“) direktoriaus pareigas.
„Ši taisyklė taps reikšmingu žingsniu įgyvendinant mūsų pastangas remti nacionalinio saugumo, žvalgybos ir teisėsaugos institucijas pažabojant neteisėtą veiklą“, – pridūrė jis.
Naujosios taisyklės įsigalios nuo 2024 metų sausio 1 dienos ir galios visoms įmonėms, įkurtoms ar registruotoms verslo vykdymo tikslu Jungtinėse Valstijose, teigiama pranešime.
Esamos įmonės turės vienerius metus pirmajai ataskaitai parengti.
Šiuo žingsniu, atitinkančiu prezidento Joe Bideno vyriausybės ketinimus kovoti su pinigų plovimu ir korupcija, bus panaikintos JAV pastangų kovoti su pinigų plovimu ir padidinti skaidrumą spragos.
Iždo departamentas teigė, kad neteisėta veikla užsiimantys veikėjai dažnai naudojasi tokiomis korporacinėmis struktūromis ir fiktyviosiomis bendrovėmis kaip priedanga, kad nuslėptų savo tapatybę ir išplautų neteisėtai gautą pelną per Jungtines Valstija, tačiau taisyklės leis sukurti tokių įmonių tikrųjų savininkų duomenų bazę.
Ataskaitų teikimo nuostatas buvo privalu parengti pagal Įmonių skaidrumo įstatymą (CTA), kurį Kongresas patvirtino 2021 metų pradžioje.
