Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame įtarimai dėl sukčiavimo, apgaulingos apskaitos tvarkymo ir dokumento klastojimo pareikšti kaunietei V. B. ir septyniems galimai jos suburtos organizuotos grupės nariams.
Pirminiais skaičiavimais, valstybės biudžetas galėjo patirti apie 2,7 milijono litų žalą.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2007-2009 metais organizuotos grupuotės nariai Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos ir kituose Lietuvos miestuose bei rajonuose naudojosi viena realiai veikiančia ir keliomis veiklos nevykdančiomis bendrovėmis, kuriose direktoriais buvo įdarbinti asocialūs asmenys.
Vienos tokios bendrovės vadovu buvo paskirtas sezoninį darbą statybose dirbantis kaunietis M. V., kitai bendrovei vadovavo niekur nedirbantis A. A. Š.
Visus su šių įmonių veikla susijusius klausimus sprendė, nurodymus dėl dokumentų klastojimo ir pinigų gryninimo teikė oficialiai šiose bendrovėse nedirbanti kaunietė V. B. Ji jau anksčiau yra pakliuvusi į FNTT akiratį, šiuo metu atliekami keli ikiteisminiai tyrimai dėl įtariamosios nusikalstamų veikų.
Pareigūnai atskleidė, kad įvairiuose miestuose ir rajonuose veikiančių bendrovių vadovai, naudodamiesi kitų bendrovių teikiamomis paslaugomis, kartu su tikrais buhalterinės apskaitos dokumentais iš V. B. arba jos tarpininkų Šiauliuose, Kaune ar Vilniuje įsigydavo galimai suklastotas PVM sąskaitas faktūras ir kitus reikalingus dokumentus.
Atsiskaitymai už tariamai atliktas paslaugas ir parduotas prekes buvo organizuojami banko pavedimais arba grynaisiais pinigais. Dažniausiai pervestos pinigų sumos tą pačią dieną arba per keletą artimiausių dienų būdavo pervedamos į tos pačios įmonės kitas sąskaitas arba į kitų nusikalstamai veiklai naudojamų įmonių sąskaitas. Iš šių sąskaitų pinigai būdavo išgryninami čekiais arba bankomatuose.
FNTT pareigūnai šiuo metu yra nustatę apie 90 įmonių, kurios galėjo įsigyti V. B. vadovaujamos organizuotos grupės narių suklastotus dokumentus, įtraukti juos į savo buhalterinę apskaitą.
Pirminiais skaičiavimais, vengiant mokėti pridėtinės vertės ir pelno mokesčius, valstybės biudžetas galėjo patirti apie 2,7 milijono litų žalą.
Ikiteisminį tyrimą dėl organizuotos grupuotės nusikalstamos veiklos organizuoja ir jam vadovauja Generalinė prokuratūra.
