sukčiavimas

Vienas „Liverpool“ vadovų Ianas Ayre'as įtaria, kad beveik 460 milijonų eurų vertės rėmimo sutartis tarp „Man City“ klubo ir „Etihad“ oro linijų gali būti apgavikiška. Kalbama, jog Mančesterio ekipos savininko Šeicho Mansouro mieste Abu Dabyje įsikūrusi bendrovė galėjo dirbtinai išpūsti rėmimo sumą, kad „Man City“ neturėtų problemų su UEFA dėl naujų finansinių taisyklių.

Automobilių pirkėjus, panorėjusius pagal skelbimus internetiniame puslapyje įsigyti automobilius iš Jungtinės Karalystės, apgaudinėja užsienio sukčiautojai - tokius ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimų tenka organizuoti Rokiškio, Kėdainių ir kitų rajonų apylinkių prokurorams.

Nors Lietuvoje apie telefoninių sukčių išpuolius nuolat rašo spauda, įspėjama visuomeniniame transporte, kalbama per TV ir radiją, atvejų nemažėja. Antradienio pavakarę vienuolikos metų mergaitė atidavė apsimetėliams vertingų daiktų už beveik 35 tūkstančius litų. Anot Policijos departamento pranešimo, Paberžės gatvėje, namo laiptinėje, 13–metė atidavė visus namuose rastus vertingus daiktus vyriškiui, kuris prieš tai telefonu pranešė apie mamos neva įvykdytą eismo įvykį.

Akmenės rajono Papilės miestelyje sulaikyti du telefoniniai sukčiai, bandę apgaule išvilioti 12 tūkst. litų. Pirmadienį apie 14 val. į Nepriklausomybės gatvėje gyvenančio 54 metų amžiaus Z. D. laidinį telefoną paskambino vyriškis, kuris prisistatė policijos pareigūnu ir už neva sūnaus sukeltą avariją, kurios metu buvo sužalotas žmogus, pareikalavo 12 tūkst. litų. Vyriškis nepakibo ant sukčių mesto kabliuko ir kreipėsi į policijos pareigūnus.

Siekiant sumažinti vežėjų sukčiavimą, rikšose Indijoje bus įdiegti palydovinės navigacijos prietaisai. Šie turėtų padėti kontroliuoti nesąžiningus vairuotojus. Jau kitą savaitę tokiose motorinėse triratėse transporto priemonėse bus įdiegti 250 GPS prietaisai. Iki liepos pabaigos tikimasi tokius įtaisus įdiegti ir likusiose 55000 miesto rikšose, rašo telegraph.co.uk.

Siekiant sumažinti vežėjų sukčiavimą, rikšose Indijoje bus įdiegti satelitinės navigacijos prietaisai. Šie turėtų padėti kontroliuoti nesąžiningus vairuotojus.Jau kitą savaitę tokiose motorinėse triratėse transporto priemonėse bus įdiegti 250 GPS prietaisai. Iki liepos pabaigos tikimasi tokius įtaisus įdiegti ir likusiose 55000 miesto rikšose, rašo telegraph.co.uk.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) ir Generalinė prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame organizuota grupė įtariama sukčiavimu gaunant daugiau nei 1,2 mln. litų Europos Sąjungos (ES) paramos lėšų, skirtų kaimo turizmo sodybos statybai.

Europos Komisija (EK) penktadienį patvirtino naują Kovos su sukčiavimu strategiją. Joje siūlomos naujos priemonės ir pertvarka tose srityse, kuriose pastebėta spragų. Daug dėmesio skiriama prevencijai, sukčiavimo atvejų nustatymui kuo ankstyvesnėje stadijoje, sankcijoms ir netinkamai panaudotų fondų susigrąžinimui. Kartu su strategija Europos Komisija priėmė ir specialųjį veiksmų planą, kuriame numatytos skubios priemonės kovai su cigarečių ir alkoholio kontrabanda per rytinę ES sieną.

Latvijos policija ketvirtadienį pranešė, kad šalyje suimti du JAV kompiuterinio sukčiavimo bylos įtariamieji, susiję su padirbtos antivirusinės programinės įrangos pardavinėjimu, skelbia „RIA Novosti“. Policija antradienį Rėzeknės mieste suėmė 22 metų Peterį Sahurovą ir 23 metų Mariną Maslobojevą. JAV jiems gresia kaltinimai kompiuteriniu sukčiavimu ir sukčiavimu, panaudojant elektronines ryšio priemones. Dėl šios suktybės nukentėjusieji prarado 74 mln. JAV dolerių.

Marijampolėje prieš teismą stojusi telefoninių sukčių bendrininkė Vaiva Stackevičienė (29 m.) išklausyti nuosprendžio atvyko su kūdikiu vežimėlyje. Tai turėjo užtikrinti, kad nuteista motina tikrai nebus iškart suimama.

Galima pasidžiaugti, kad Lietuvoje prigyja ne visos sukčiavimo formos: lietuviai stengiasi nelaikyti didelių sumų banko kortelių sąskaitose, tad sukčiams neverta investuoti į bangią bankomatų sekimo ir duomenų nuskaitymo įrangą, bet egzistuoja kiti, ne ką prasčiau ištobulinti, apgaulės būdai.

Vargšas vyras tiesą apie žmoną sužinojo tik po vestuvių, kai mylimoji atsisakė vykdyti savo santuokinę pareigą. Jaunuolis iš Indonezijos susipažino su jauna ir gražia Frančeska per socialinį tinklapį „Facebook“ ir ilgai negalvojęs merginai pasipiršo. Tačiau praėjus, kuriam laikui po santuokos, įsimylėjusio indoneziečio širdyje ėmė kilti abejonės dėl sutuoktinės lyties, kadangi ši nuolat atsisakydavo miegoti su vyru.

Du kalintys apsukruoliai, Šiauliuose susiradę būrelį pagalbininkų, sugebėjo pinigus telefonu vilioti net sėdėdami kolonijoje. Išdavė organizatorius 2008-ųjų kovo 31-ąją apgavikai paskambino Šiauliuose, Tilžės gatvėje, gyvenančiai pensininkei. Išgirdusi melą apie neva avariją padariusį anūką, ji pažadėjo tuoj parūpinti 2000 litų „žalai atlyginti“, o pati tuo metu skubiai iškvietė policiją.

Seimo ekonomikos komiteto pirmininkas Dainius Budrys inicijavo Kretingoje suskystintomis dujomis prekiaujančių įmonių veiklos patikrinimą, kurio rezultatai parodė, kad dujininkai apgaudinėja klientus.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apygardos valdyba kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame Kretingos rajono bendrovės direktorius įtariamas daugiau nei 400 tūkstančių litų pasisavinimu, sukčiavimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu ir dokumentų klastojimu. Nustatyta, kad 2008–2009 metais Kretingos statybos bendrovė Palangoje pastatytuose apartamentuose atliko vidaus darbus.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno miesto apylinkės prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame tarpininkavimu prekiaujant žemėmis besivertęs 55–erių metų kaunietis įtariamas neteisėtai gavęs beveik 4 milijonus litų pajamų. Paskaičiuota, kad vyriškis nuo gautų neleistinų pajamų valstybės biudžetui nesumokėjo daugiau nei 1,2 milijono litų pridėtinės vertės ir gyventojų pajamų mokesčių.

Padažnėjus sukčiavimo atvejams Vokietijos bankams praėjusiais metais teko pakeisti apie trečdalį bankomatų, praneša „The Financial Times Deutschland“. Bendros išlaidos automatams pakeisti siekė 60 mln. eurų - ši suma pusantro karto didesnė už tas pačias išlaidas prieš metus. Valstybinės kriminalinės policijos vadovo Jorgo Cirkės (Vokie) duomenimis, dėl padidėjusio sukčių aktyvumo teko pakeisti 3 tūkst. 183 bankomatus. Dėl sukčiavimų jau nukentėjo 190 tūkst. kortelių savininkų.

Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) pareigūnai išaiškino neteisėto mobiliųjų telefonų neišvežimo iš Lietuvos atvejus už maždaug 13 mln. litų. Taip valstybei nesumokėta per 3 mln. litų pridėtinės vertės mokesčių. Gegužės pradžioje muitinės kriminalistai sulaikė du Kaune veiklą vykdžiusių įmonių direktorius ir vieną jų darbuotoją. Jie įtariami organizavę ar padėję organizuoti neteisėtą prekių neišvežimą iš Lietuvos bei eksporto, tranzito ir muitinės procedūrų klastojimu.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių apygardos valdyba ir Šiaulių apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame penki šiauliečiai kaltinami dokumentų klastojimu, neteisėta įmonių veikla, apgaulingu ir aplaidžiu bendrovių apskaitos tvarkymu. Šiauliečių vadovaujamos įmonės savo apskaitoje fiksuodavo neegzistuojančias buitinės technikos, mobiliųjų telefonų ir jų priedų, kompiuterių ir jų dalių pirkimo ir pardavimo operacijas su Latvijoje registruotomis įmonėmis.

Svajojantys praturtėti susižėrus į kišenę draudimo išmokas sukčiai tampa vis išradingesni. Savo ruožtu jiems nenusileidžia teisėsaugininkai bei draudėjai – išaiškina vis daugiau su draudimo išmokomis susijusių sukčiavimo atvejų. Išgalvotos avarijos Kaunietis Tadas M. (26 m.) dažnai pasvajodavo apie greitą praturtėjimą. Kartą ėmė ir nusprendė, jog sąžiningai dirbdamas turtuoliu netaps, tad surezgė planą, kuris turėjo jo kišenę akimirksniu papildyti 25 000 litų.

Per praėjusius metus užfiksuoti 3 275 kreditinio sukčiavimo atvejai. Lyginant su 2009-aisiais jų sumažėjo 3 proc. Taip pat nežymiai mažėjo  atvejų, kuomet neteisėtai pasinaudojama elektroninės bankininkystės duomenimis, siekiant gauti kreditą internetu. Tai rodo kreditų biuro „Creditinfo“ atlikta analizė pagal Vidaus reikalų ministerijos duomenis. „Statistika rodo, kad nuo 2007-ųjų kreditinio sukčiavimo mastai išaugo beveik du kartus.

Sukčiai nesnaudžia – panaudojama kiekviena patogi proga. Garbaus amžiaus šiaulietė pasigyrė dukrai, kad ją „jau surašė“ du jauni „surašinėtojai“, rašo „Šiaulių kraštas“. Moteris sukčiams pateikė asmeninius duomenis ir paprašyta davė pinigų – neva aukoms Japonijoje paremti.

Atlikus nuodugnų asmens tapatybės duomenų vagysčių tyrimą buvo nustatytas įtariamasis. Imigrantui iš Lietuvos buvo pareikšti kaltinimai sukčiavimu interneto prekybos sistemose, skelbia „Harrogate advertiser“. Teigiama, kad lietuvio sukelti nuostoliai siekia 2 tūkstančius svarų.

Marijampolės rajono apylinkės teismas patvirtino Marijampolės rajono apylinkės prokuratūros prokuroro Giedriaus Šalaševičius ikiteisminio tyrimo metu surinktus įrodymus, kad Kalvarijos savivaldybės administracijos Juridinio personalo skyriaus vedėjas L. V., siekdamas asmeninės naudos, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, klastojo dokumentus.

Sukčius pravarde „Britanijos Madoggas“, kuris apgavęs per 300 investuotojų pasisavino iš jų 14 mln. svarų sterlingų (64 mln. litų) buvo nuteistas aštuoneriems metams kalėjimo, rašo britų dienraštis „The Daily Mail“. Terry Freemanas suviliodavo investuotojus skirti jam ir jo kompanijai „GFX Capital“ šimtus tūkstančių svarų ir žadėjo didžiulį pelną. 63 metų britas buvo nuteistas aštuoneriems metams kalėjimo. Šalies policija mano, kad T. Freemanas galėjo pasisavinti iki 23 mln.

Tarsi norint nukreipti dėmesį nuo agonijos dienas skaičiuojančio „Tour de France“ čempiono Alberto Contadoro, laukiančio oficialaus verdikto dėl 50 pikogramų klenbuterolio, rasto jo šlapimo mėginyje 2010-ųjų „Tour de France“ metu (per antrąją poilsio dieną), dviračių sporte – naujas akibrokštas. Š. m. vasario 11 d. „Vacansoleil“ komandos vadovybė paskelbė sulaikanti italą Riccardo Riccò dėl, kaip įtariama, atlikto kraujo perpylimo.

37 metų lietuvis Ričardas Virokaitis iš Elthamo pietų Londone trečiadienį nuteistas kalėti penkerius metus už tai, kad vadovavo gaujai, mokėjusiai moterims iš Rytų Europos šalių, kad šios atvyktų į Didžiąją Britaniją ir gautų socialines išmokas, skelbia „7thSpace Interactive“. R. Virokaitis ir jo bendrai lydėdavo atvykusias moteris ir padėdavo susitvarkyti reikiamus dokumentus, kad šios neteisėtai gautų socialines išmokas.

Didžiosios Britanijos Lordų rūmų narys antradienį pripažintas kaltu dėl sukčiavimo. Jis tapo pirmuoju aukštųjų parlamento rūmų nariu, nuteistu dėl 2009 metais kilusio skandalo, skelbia naujienų agentūra „Reuters“. Johnas Tayloras, žinomas kaip lordas Tayloras iš Voriko, pirmasis juodaodis konservatorius lordas, iš parlamento susigrąžinęs tariamai kelionėms ir nakvynei išleistus pinigus, nors iš tiesų gyveno Londone.

Jokios ūkinės komercinės veiklos nevykdžiusios ir nemokios akcinės bendrovės direktorius, siekdamas iš „Sodros“ gauti neteisėtas tėvystės pašalpas, pakeitė savo paties ankstesnį įsakymą dėl atlyginimo sau skyrimo ir „Sodrai“ pateikė melagingus duomenis apie savo draudžiamąsias pajamas.

Per 11 tūkstančių litų praradusiai ukmergiškei ją apgavusi romų tautybės moteris grąžino pavogtus pinigus. Ukmergės rajono policijos komisariato pareigūnai sausio 17–ąją sulaikė dvi romų tautybės moteris – Marijampolės rajone gyvenančias 8 kartus teistą T. S. ir 2 kartus teistą V. B., kurios buvo įtariamos apvogusios Ukmergėje gyvenančią senutę. V. B. prisipažino apvogusi senolę. Ikiteisminis tyrimas dėl vagystės buvo pradėtas sausio 4 dieną.

„Būkim biedni, bet teisingi“, – šis senas lietuviškas patarimas didelei daliai tautiečių nebegalioja. Atliktas tyrimas atskleidė: mažesnes pajamas turintys šalies gyventojai yra labiau linkę apgaudinėti draudikus, nei labiau pasiturintys žmonės.

Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS) pastebi, kad šiuo metu aukštosiose mokyklose vykstanti studentų egzaminų sesija išskirtinė studentų, informuojančių apie akademinio nesąžiningumo atvejus, gausa bei naujais sukčiavimo metodais, siekiant gauti geresnius įvertinimus. LSAS kreipėsi į aukštąsias mokyklas prašydama imtis priemonių prieš šios sesijos metu itin populiariu tapusį egzaminų laikymą už kitus asmenis.

Netrukus po Naujųjų metų švenčių Vyriausybės pasitarime bus svarstoma, ar pradėti mokėti rentą Prezidento Algirdo Brazausko našlei Kristinai Brazauskienei. Tačiau už šį klausimą atsakingas socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas negarantuoja, kad bus priimtas teigiamas sprendimas. Kauno diena Kauno miesto apylinkės teismą pasiekė baudžiamoji byla, kurioje buvęs Alytaus meras, šio miesto garbės pilietis Valdas Kuzabavičius kaltinamas sukčiavimu ir 4 mln. litų įgijimu apgaule.

Ukmergės rajono apylinkės prokuroras Julius Gelumbauskas teismui perdavė baudžiamąją bylą dėl sukčiavimo. Šiuo nusikaltimu kaltinama 45 metų ukmergiškė N. F. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad šiemet vasario pradžioje N. F. apgaule savo naudai iš vieno pažįstamo ukmergiškio išviliojo 2 000 litų. Skųsdamasi nepritekliais ir motinos liga, ji įkalbėjo vyriškį savo vardu iš vienos greitus kreditus dalijančios įmonės paimti paskolą. Įmokas už ją moteris žadėjo mokėti pati.

Į Druskininkų PK kreipėsi Baltarusijos pilietė I. S., pranešdama apie tai, kad internetinių skelbimų tinklapyje pirko automobilį „Toyota Land Cruiser Prado“, už kurį į nurodytą sąskaitą avansu pervedė 2 tūkst. litų, tačiau sutartą dieną minėtas automobilis jai pristatytas nebuvo. Padaryta turtinė žala 2 tūkst. litų.

Maskvos prokuratūra jau pusę metų bando išnarplioti gana subtilią baudžiamąją bylą. Graikas Joanisas Danalisas, keliaudamas po Rusiją, yra apgavęs ir apvogęs ne vieną „nuotaką“. Nukentėjusiųjų nuo J. Danaliso galima rasti ne tik Rusijoje, bet ir Kazachstane, Ukrainoje, Moldovoje. „Turtingas našlys“ Pernai rudenį penkiasdešimtmetė maskvietė Marina atskrido į nuostabiąją Indonezijos salą Balį atšvęsti savo vestuvių. Tik romantiškas sutuoktuves suplanavęs jaunikis kažkur dingo.

Lapkričio 25 dieną Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Alytaus aps. VPK) Ekonominių nusikaltimų tyrimo poskyrio pareigūnai tikrindami informaciją apsilankė Varėnos rajono savivaldybėje. Nuvykę į Varėnos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrių pareigūnai įsitikino, kad informacija buvo teisinga. Teisėsaugininkai nustatė, kad Varėnos rajono savivaldybės išmokų specialistė galimai neteisėtai savo giminaičiams išmokėjo šalpos išmoką, skiriamą laidojusiems asmenims.

Indijos policija Mumbajuje sulaikė aštuonis asmenis įtariamus sukčiavimu, tarp kurių yra didžiausių šalies bankų vadovai, rašo BBC. Pareigūnai teigia, kad įtariami nusikaltimai galėjo įtraukti ir kyšių davimus siekiant apsaugoti didžiules kompanijų paskolas. Sulaikyti buvo vyriausieji „Bank of India“, Indijos centrinio banko ir „Punjab National Bank“ pareigūnai. Pranešus apie šiuos sulaikymus visuomenei, smarkiai krito akcijų vertė Mumbajaus vertybinių popierių biržoje.

Automobiliais prekiavusios bendrovės akcininkas įtariamas sukčiavęs stambiu mastu, klastojęs dokumentus, apgaulingai tvarkęs bendrovės buhalterinę apskaitą ir dėl to į valstybės biudžetą nesumokėjęs beveik 100 tūkst. litų pelno ir pridėtinės vertės mokesčių. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Utenos apskrities skyrius ir Utenos rajono apylinkės prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą ir bylą perdavė teismui.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir Generalinė prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame individualiosios įmonės savininkas Algimantas Žiukas, dabar Molėtų rajono meras, kaltinamas apgaulingu apskaitos tvarkymu, dokumentų klastojimu ir sukčiavimu, o jo sutuoktinė įmonėje darbų vadove dirbusi R. Žiukienė – dokumentų klastojimu. Įtariama, kad kaltinamieji, vykdydami kelis melioracijos projektus, finansuojamus Europos Sąjungos paramos lėšomis, apgaule įgijo beveik 900 tūkstančių litų.

Pasirodžius „Balsas.lt savaitės“ publikacijai apie prieštaringai vertinamą žiniuonę Alą Naruševičienę, atsirado žmonių, kurie suteikė duomenų, kad moteris figūruoja juodajame tarptautiniu mastu ieškomų nusikaltėlių sąraše. Iš tikrųjų – kas ji, Ala Naruševičienė, pagrindinė herojė garsiausioje pastarojo meto sukčiavimo ir neskaidraus praturtėjimo atvejus tiriančioje Kauno ekonominės policijos pareigūnų byloje? Kokia buvo Alos (gim.

Žmonių noras įsigyti buities prietaisų, telefonų, automobilių ypač geromis kainomis nekeliant kojos iš namų gresia dideliais nuostoliais. Internetu klaipėdiečius apgaudinėja sukčiai iš Honkongo, Kinijos ir Nigerijos. Nesiderėjo dėl kainos Internete siaučiantys sukčiai iš patiklių klaipėdiečių pelnosi ne tik parduodami nebūtas prekes, už kurias reikalauja avanso, bet ir viliodami daiktus. Į išradingai paspęstas žabangas vos neįkliuvo klaipėdietė Rima Nausėdaitė.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai ir prokuratūrai mažiausiai dvidešimčiai Vilniaus verslininkų  pareiškė įtarimus sukčiavimu. Tyrėjai mano, jog jie galėjo pasisavinti apie 3 mln. litų pridėtinės vertės mokesčio (PVM), o valstybei padaryta žala – apie pusė milijono litų, rašo delfi.lt. Įtariamų verslininkų turtas buvo areštuotas, todėl jei įtarimai pasitvirtins, ši žala turėtų būti grąžinta.

Motinystės ir tėvystės išmokų byloje, kurioje 11 asmenų grupė kaltinama dėl organizuotos grupės sukčiavimo, dokumentų klastojimo bei apgaulingo apskaitos tvarkymo, įmonės buhalterei skirtas suėmimas. Kaip informuoja Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas, penktadienį teismas antrą kartą negalėjo pradėti nagrinėti baudžiamosios bylos, kurioje kaltinama 11 asmenų dėl organizuotos grupės sukčiavimo, dokumentų klastojimo bei apgaulingo apskaitos tvarkymo.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apskrities skyrius kartu su Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame Kėdainių rajone ir Vilniuje registruotų bendrovių vadovai įtariami sukčiavimu ir beveik pusės milijono litų pasisavinimu. Kaltinimai pareikšti tiek 35-erių ir 54-erių metų bendrovių vadovams, tiek pačioms bendrovėms kaip juridiniams asmenims.

Penktadienį Alytaus apskrities vyriausiame policijos komisariate gautas nusikaltimų tyrimų tyrėjos tarnybinis pranešimas, kad kreipėsi R. B., gim. 1959 m., iš Alytaus Likiškėlių gatvės, ir pareiškė, jog penktadienį, apie vidurdienį, telefonu paskambinęs nepažįstamas vyras, pasiūlė auklės darbą, apgaule išviliojo jos asmens internetinės bankininkystės duomenis, nuo sąskaitos nusiėmė 900 Lt. ir pasiėmė 500 Lt kreditą. Padaryta 1 tūkst. 400 Lt. turtinė žala.

Draudimo grupė RSA, kuriai Lietuvos priklauso šalies draudimo bendrovė „Lietuvos draudimas“, informuoja, kad Didžiojoje Britanijoje ir kitose šalyse esą sparčiai plinta nusikaltimai, kurių metu tyčia sukeliamos avarijos. Vien D. Britanijoje, bendrovės teigimu, per pastarąjį dešimtmetį suskaičiuota daugiau nei 22 tūkstančiai įtartinų avarijų, kurių nuostolius buvo paprašyti padengti draudikai. Tuo pat metu draudikų atlikta sociologinė apklausa rodo, kad beveik pusė (41 proc.

Kauno policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriuje baigta tirti byla dėl netikrų bankinių mokėjimo kortelių neteisėto disponavimo bei sukčiavimo, kurioje kaltinamas rumunų kilmės Anglijos pilietis. Įtariamasis buvo sulaikytas Kaune dar 2007 metų birželio mėnesį, tačiau vėliau pasislėpė nuo Lietuvos teisėsaugos. Paskelbus tarptautinę paiešką, jis buvo sulaikytas Londone.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių apskrities skyriaus tyrėjai baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame šiaulietis individualiosios įmonės savininkas A. T. (g. 1965 m.), eksportuojantis Lenkijoje ir Lietuvoje įsigytus daržoves ir vaisius į Rusiją, įtariamas apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu ir neteisingų duomenų pateikimu. Nesumokėta daugiau nei 78 tūkstančiai litų pelno mokesčio.