Departamentas antradienį paskelbtame pranešime nurodė, kad Danijos bankas suklaidino JAV bankus dėl savo filialo Estijoje vykdomos pinigų plovimo prevencijos kontrolės, siekdamas didelės rizikos klientams iš kitų nei Estija šalių, pavyzdžiui, Rusijos, palengvinti prieigą prie JAV finansų sistemos.
„Tai, kad „Danske Bank“ šiandien pripažino kaltę ir sutiko sumokėti 2 mlrd. JAV dolerių baudą, parodo, kad Teisingumo departamentas įnirtingai saugos JAV finansų sistemos vientisumą nuo nešvarių užsienio pinigų – iš Rusijos ar kitų šalių“, – pareiškė generalinio prokuroro pavaduotoja Lisa Monaco.
Danijos bankas buvo apkaltintas nuo 2007 iki 2015 metų išplovęs apie 200 mlrd. eurų. Skandalas kilo 2018 metais.
Pasak Teisingumo departamento, „Danske Bank“ filialas Estijoje turėjo pelningą verslo liniją, skirtą klientams ne rezidentams, žinomiems kaip NRP (ne rezidentų portfelio klientai), kuriuos pritraukdavo sakydamas, kad jie per tą banką gali pervesti dideles pinigų sumas beveik arba visiškai be priežiūros.
„Danske Bank“ darbuotojai su NRP klientais susimokė nuslėpti tikrąjį jų operacijų pobūdį ir, be kita ko, naudojo priedangos bendroves siekdami nuslėpti tikrųjų lėšų savininkų tapatybę, pažymėjo departamentas.
„Prieiga prie JAV finansų sistemos per JAV bankus buvo itin svarbi „Danske Bank“ ir jo NRP klientams, kuriems reikėjo prieigos prie JAV bankų operacijoms JAV doleriais apdoroti“, – rašoma departamento pranešime.
Pasak Teisingumo departamento, „Danske Bank“ filialas Estijoje NRP klientų naudai per JAV bankus apdorojo 160 mlrd. JAV dolerių (151,7 mlrd. eurų).
Tuo tarpu JAV vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC) atskirai pranešė, kad Danijos bankas sutiko komisijai sumokėti 413 mln. JAV dolerių (391,6 mln. eurų), kad būtų panaikinti kaltinimai, jog bankas suklaidino investuotojus dėl savo atitikties pinigų plovimo prevencijos reikalavimams.
