Elektroninių pinigų įstaigai „Monavate“ – 270 tūkst. eurų bauda

Kaip ketvirtadienį pranešė LB, atlikus patikrinimą nustatyta, kad bendrovės rizikų vertinimo procedūros neatitiko įstatymų, todėl „Monavate“ nepakankamai vertino pinigų plovimo rizikas. 

Išsiaiškinta, jog įmonė tam tikrą laiką nebuvo paskyrusi už pinigų plovimo prevenciją atsakingų asmenų, neatliko reguliarių auditų, kurie, be kita ko, turėjo trūkumų, teigia LB.