SEB bankas (Fotobankas)

SEB bankas (Fotobankas)

 

Latvijos finansų ir kapitalo rinkos komisija (FCMC) penktadienį skyrė 1,8 mln. eurų baudų SEB banko padaliniui šioje šalyje už pinigų plovimo prevencijos ir tarptautinių sankcijų pažeidimus, BNS pranešė FCMC.

Už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus FCMC bankui numatė 672,7 tūkst. eurų, o už tarptautinių sankcijų pažeidimus – 1,121 mln. eurų baudas.

SEB bankas Latvijoje informavo BNS, kad šias baudas ketina sumokėti.

Nustatydama baudą SEB bankui FCMC atsižvelgė į tai, kad pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika tarp banko klientų yra žema.

Šį sprendimą FCMC priėmė patikrinusi SEB operacijas Latvijoje nuo 2017 metų. 

Tikrinant nustatyta, kad kai kuriais atvejais galutiniai naudos gavėjai, kuriems atstovauja klientas, nebuvo tinkamai įrodyti ar dokumentuoti.

Taip pat buvo nedaug atvejų, kai SEB pilnai neužtikrino, kad dokumentacija, įrodanti klientų ekonominę veiklą šalyje, būtų tinkama.

SEB taip pat nustatė ir pranešė apie atvejį, kuomet jis nepateikė tinkamos informacijos apie kliento tiesioginį savininką. Klientas buvo bendrovės, įtrauktos į Europos Sąjungos taikomų sankcijų sąrašą, antrinė įmonė

REKLAMA

Šiam klientui ES sankcijos buvo įvestos po to, kai jis pradėjo dirbti su SEB banku.

Dėl pinigų plovimo prevencijos pažeidimų praėjusiais metais buvo pradėtas likviduoti vienas didžiausių Latvijos komercinių bankų ABLV; dėl finansinių problemų taip pat bankrutuoja šeštas pagal dydį Latvijos bankas „PNB Banka“.

Ooooo
2019-12-22 16:11:34
Latvijos valdžia plėšikus tramdo,kai tuo tarpu mūsų valdžia su plėšikais bendradarbiauja.
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

PP 2019-12-22 20:09:27
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tai kodel LR banko valdyba leidžia SEB sauvaliauti ir negina savo piliečių interesų? Nuo 2020 vasario men šis bankas didina įkainius Lietuvoj,vadinasi kompensuos nuostolį Latvijoj?   ATSAKYTI
Ooooo 2019-12-22 16:11:34
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Latvijos valdžia plėšikus tramdo,kai tuo tarpu mūsų valdžia su plėšikais bendradarbiauja.   ATSAKYTI

Top Video

Praeities žvalgas. Lietuvis apsilankė apleistoje Estijos pionierių stovykloje: vaizdai sukėlė gailestį
DABAR RODOMA
Praeities žvalgas. Lietuvis apsilankė apleistoje Estijos pionierių stovykloje: vaizdai sukėlė gailestį
DABAR RODOMA
Farai. Ne iš kelmo spirta pardavėja tapo didvyre – lietuvės gudrybė sustabdė vagišių
DABAR RODOMA
Farai. Vairuotojo elgesys pareigūnus išvertė iš koto: mašina nevažiavo, o vyras „vairavo“
DABAR RODOMA
Pasidalijo, ką mama išdarinėjo lėktuve: dukrai teliko rausti iš gėdos
DABAR RODOMA
Pamačius, kaip bandoma išvažiuoti iš automobilių aikštelės aplinkiniai susiėmė už galvų
DABAR RODOMA
Košmaras autobuse: nufilmuota, kas dėjosi viduje per siaubingą avariją
DABAR RODOMA
Internautai negali patikėti savo akimis: neatskiria, kuri yra dukra, o kuri – mama
DABAR RODOMA
Prieš srovę. Po 12 metų kartu Dianos gyvenimas virto pragaru: istorija – pamoka kiekvienam
DABAR RODOMA
Prieš srovę. Gimtadienio šventė porai virto pragaru: atėmė keturis vaikus, tarnybos reikalauja tūkstančių
DABAR RODOMA
Visi mes žmonės. Skambinas įvardijo skyrybų su Krysko priežastį: galutinis taškas padėtas tik dabar
REKLAMA
 (nuotr. SCANPIX)
Koronavirusas plinta ir sėja baimę, o tai daro didžiulę įtaką ir verslui. Analitikai įspėja, kad šio viruso paplitimas visame pasaulyje gali padaryti panašaus lygio ekonominę ...
Koronavirusas plinta (nuotr. SCANPIX)
Vis labiau didėjant nerimui dėl Kinijoje atsiradusio koronaviruso protrūkio pasekmių pasaulio ekonomikai, pagrindiniai Europos akcijų indeksai trečiadienį penktą prekybos ...
Asociatyvi (nuotr. SCANPIX)
Lenkijos privatus transliuotojas TVN24 pranešė, jog viena kasybos įmonė Lenkijos vakaruose aptiko sidabro ir vario telkinių, kurių vertė siekia 56 mlrd. eurų, savo tinklalapyje ...
Auksas (nuotr. SCANPIX)
Visame pasaulyje augantis nerimas dėl koronaviruso protrūkio investuotojai ieško, kur saugiai investuoti valdomas lėšas. Dėl to aukso kaina padidėjo iki septynerių metų ...
Baltarusijos žaidimas su Kremliumi: rusiškos naftos atsisakymas reikštų katastrofą Lukašenkai (nuotr. SCANPIX)
 Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka penktadienį su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu telefonu aptarė naftos teikimą Baltarusijai, skelbia naujienų agentūra ...
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų