Iš pradžių Majamyje gyvenantis 29-erių Davidas T. Hinesas pateikė prašymą valstybei kompensuoti jam 13,5 mln. dolerių nuostolių, tačiau bankas patenkino tik 3,9 mln. dolerių „pašalpos“ sumą.
Pagal šios valstybės kompensacijos programos nuostatus verslininkas galėjo negrąžinti pinigų, jeigu būtų skyręs juos darbo užmokesčiui savo darbuotojams.
Tačiau vyras nusprendė už šias lėšas įsigyti sportinį automobilį, kainavusį jam 318 tūkst. dolerių. Taip pat jis lankėsi prabangiuose restoranuose, pirkosi už šias lėšas drabužius ir naudojosi pažinčių programėlės paslaugomis.
JAV prokuratūra pateikė vyrui kaltinimus dėl finansinio sukčiavimo. Teisėsaugininkų teigimu, „net neaišku, ar išvis nors kiek pinigų buvo panaudota pagal tiesioginę paskirtį“.
Automobilis ir visos verslininko disponuojamos lėšos bankų sąskaitose buvo konfiskuotos, kol teismas paskelbs nuosprendį. Maža to, sudėjus visus jam pateiktus kaltinimus, vyrui gresia ir įkalinimas iki 70 metų, bei bauda iki milijono dolerių.
