Po keletą mėnesių trukusio tyrimo Vilniuje demaskuota didžiulė organizuota grupė. Jos nariai įtariami iš valstybės pasisavinę per 4 mln. litų pridėtinės vertės mokesčio. "Lietuvos žinios" rašo, kad FNTT pareigūnai, bendradarbiaudami su kolegomis iš Vilniaus prokuratūros ir Valstybinės mokesčių inspekcijos, sulaikė net 50 asmenų. Jiems pateikti įtarimai dėl neteisėtos įmonės veiklos, apgaulingos apskaitos tvarkymo, dokumentų klastojimo bei sukčiavimo.
Teismas leido suimti 17 asmenų, kitiems skirtos švelnesnės kardomosios priemonės - rašytinis pasižadėjimas neišvykti, įpareigojimas periodiškai registruotis policijoje.
Tyrimo metu pavyko nustatyti, kad nuo 2003-iųjų spalio iki šių metų gegužės Vilniuje veikė didelė organizuota grupuotė, kurią sudarė trys gaujos.
Įtariama, kad organizuota grupė buvo įsteigusi daugiau kaip 30 įmonių, jų išrašytomis pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sąskaitomis faktūromis pasinaudojo per 80 Lietuvoje veikiančių ūkio subjektų.
Preliminariais skaičiavimais, pagal tokias sąskaitas faktūras fiktyviai įforminta įvairių prekių, statybos darbų ir paslaugų sandorių daugiau kaip už 24 mln. litų.
Manoma, kad organizuotai grupuotei vadovavo oficialiai niekur nedirbantys Valdimaras Mackevičius, Kęstutis Patinskas ir Jurijus Baranovskis. Vienos pagrindinės gaujos narės buvo ir šiuo metu suimtos iždininkės - Svetlana Laškienė bei Danutė Mackevič.
Iš valstybės susigrąžintus pinigus nusikaltėliai dalijosi tarpusavyje. Manoma, kad sumos dydis galėjo priklausyti nuo atliktų užduočių. Pinigus padalydavo grupuotės lyderiai.
Pareigūnai nustatė, kad į nusikalstomus sandorius buvo įtraukta nemažai didelių įmonių, kurių atsakingi darbuotojai žinojo apie fiktyvius sandorius. Manoma, kad už tai jie taip pat gaudavo dalį pinigų, grąžintų iš valstybės biudžeto.
Manoma, kad vieno pagrindinių grupuotės vadeivų Patinsko sugyventinė Mackevič tarpininkaudavo perduodant pinigines lėšas, suklastotus buhalterinius dokumentus, be to, ji disponavo fiktyvių įmonių spaudais.
LŽ duomenimis, moteris taip pat interneto pagalba kontroliuodavo piniginių pervedimų srautus, ruošdavo fiktyvių įmonių buhalterinės apskaitos dokumentus. Pareigūnai neslepia, kad jų darbą palengvino kompiuteriuose rasti duomenys - grupuotės nariai daugelį operacijų aptardavo internetu.
Grupuotės nariams FNTT operacija buvo netikėta - kai vidurdienį jie pasibeldė į Mackevič namus viename sostinės daugiabučių Žemaitės gatvėje, šeimininkė buvo itin nesvetinga. Nesulaukę, kol moteris atvers duris, pareigūnai buvo priversti šturmuoti butą. Tada paaiškėjo, kad moteris degino fiktyvių įmonių dokumentus, sutartis, įvairių asmenų pasų kopijas.
Pareigūnus nustebino gaujos lyderių gyvenimo būdas - iš valstybės pagrobtus pinigus jie mėgo leisti prabangiuose restoranuose, dažnai važiuodavo į užsienį poilsiauti. Per kratas rasta daugiau kaip 200 tūkst. litų, 95 tūkst. JAV dolerių, areštuota įvairaus turto už 5 mln. litų.
