Bauda skirta už tai, kad bendrovė neužtikrino valdymo, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vidaus kontrolės, klientų tikrinimo ir tapatybės nustatymo, klientų dalykinių santykių ir operacijų stebėsenos ir įgyvendinimo reikalavimų, pranešė LB.
„Walletto“ tikslinio patikrinimo metu centrinis bankas vertino, kaip įstaiga laikosi šių bei kitų finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
Nustačius pažeidimų „Walletto“ LB pasiūlė sudaryti taikos, arba administracinį susitarimą. Įvertinęs įstaigos siūlomas susitarimo sąlygas, taip pat ir tai, kad ji jau ėmėsi šalinti pažeidimus ir veiklos trūkumus, LB nutarė jį sudaryti.
REKLAMA
