Siekdamas išvengti mokesčių nuo beveik 300 tūkst. litų iš užsienio gautų pajamų, kaunietis įrodinėjo, kad tai skolinti pinigai, tačiau JAV mokesčių administratorius padėjo išsiaiškinti, kad JAV jis pinigų nesiskolino.
Mokestinio tyrimo metu kaunietis mokesčių administratoriui pateikė 2006 m. sudarytos su JAV gyventoja paskolos sutarties kopiją ir jos notaro patvirtintą vertimą į lietuvių kalbą dėl beveik 300 tūkst. litų paskolos. Aiškindamas piniginių lėšų gavimo aplinkybes jis teigė, jog 2006 m., būdamas JAV, dešimčiai metų pasiskolino 115 tūkst. dolerių, kurie turėjo būti pervesti jam iki 2008 metų į sąskaitą banke.
Kauniečio teigimu, pagal susitarimą, pinigus skolinusi JAV pilietė juos pervedė į vienos amerikiečių įmonės, kurioje atstove dirba jo pažįstama, sąskaitą. Ši dolerius persiuntė į Lietuvą, bet ne į juos pasiskolinusio asmens, bet į jo pažįstamo valiutinę sąskaitą.
Atliekant mokestinį tyrimą, asmuo, į kurio sąskaitą iš JAV buvo pervesti pinigai, paaiškinime nurodė sutikęs pažįstamam kauniečiui leisti pasinaudoti savo banko sąskaita Lietuvoje ir dalį atsiųstų pinigų, konvertavęs į litus, atidavė grynais, o kitą dalį - JAV doleriais pervedė į nurodytas sąskaitas, banko pavedimais.
Tyrimo metu gautas atsakymas iš JAV pajamų tarnybos paneigė visus kauniečio argumentus dėl lėšų kilmės. Paaiškėjo, jog pinigų pervedimai JAV buvo atlikti ne iš mokesčių mokėtojo nurodytos įmonės, bet iš ten gyvenančios jo pažįstamos banko sąskaitos, atidarytos prieš mėnesį iki pinigų persiuntimo į Lietuvą. Be to, JAV mokesčių administratorius išsiaiškino, kad minima esą pinigus skolinusi amerikietė jokios paskolos sutarties nesudarė, niekam pinigų neskolino, nes tokios sumos niekada neturėjo, o ir apie tariamą paskolos gavėją nieko nėra girdėjusi. JAV pajamų tarnyba nustatė, kad ir nurodytas notaras, esą tvirtinęs paskolos sutartį, neegzistuoja.
Kaunietis į valstybės biudžetą sumokėti beveik 112 tūkst. litų GPM mokesčių, delspinigių ir baudų.
