pinigų plovimas
Šiame puslapyje rasite informaciją apie gairę pavadinimu „pinigų plovimas“. Visi straipsniai, video, nuotraukos, komentarai patalpinti tv3.lt naujienų portale apie gairę pavadinimu „pinigų plovimas“.
Seime – galutinis sprendimas dėl pinigų plovimo prevencijos stiprinimo
Ketvirtadienį Seimas spręs ar priimti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą bei lydinčiuosius projektus, kuriais numatomas pinigų plovimo prevencijos stiprinimas.
Priėmus paketą, būtų įtraukiama daugiau subjektų, kurie taptų atsakingais dėl griežtesnio pinigų plovimo prevencijos procedūrų laikymosi ir kuriems būtų taikomas nepriekaištingos reputacijos reikalavimas. Tai galiotų nekilnojamojo turto agentams (brokeriams), mokesčių konsultantams, apskaitos paslaugų teikėjams.
Pinigų plovimo prevencijos biuras įsikurs Frankfurte, Vilnius nepasirinktas
Europos Sąjungos (ES) Pinigų plovimo prevencijos biuras (AMLA) įsikurs Frankfurte, ketvirtadienį paskelbė Europos Parlamentas. Tapti šios naujos institucijos centru pretendavęs Vilnius Bendrijos atstovų nebuvo pasirinktas.
Tai paaiškėjo po ketvirtadienio vakarą Briuselyje surengto bendro slapto 54 Europos Parlamento ir ES Tarybos narių balsavimo.
Pareigūnai tiria organizuotos grupuotės vykdytą pinigų plovimą, legalizuota 1,7 mln. eurų
Teisėsauga trečiadienį pranešė tirianti didelę pinigų plovimo bylą, kurioje organizuota grupė legalizavo nusikalstamu būdu įgytus 1,67 mln. eurų, mėgavosi prabanga. Per kratas rasta daugiau nei 700 tūkst. eurų grynųjų pinigų ir brangių daiktų.
Kaip pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), jos pareigūnai, vadovaujant Kauno apygardos prokuratūrai, atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo pinigų plovimo.
Pasauliniame pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos reitinge Lietuva – devinta
Pasauliniame pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos reitinge Lietuva šiais metais krito per vieną poziciją ir yra devintoje vietoje tarp 152 šalių su 3,47 taško (2022 metais – 3,43 taško), skelbia Šveicarijoje įsikūręs Bazelio korporatyvinės elgsenos institutas.
Europos Sąjungos (ES) ir Vakarų Europos grupės vertinime Lietuva šiemet krito iš septintos vietos į aštuntą tarp 34 šalių, skelbiama 2023 metų „Basel Anti-Money Laundering index“ ataskaitoje.
Vyriausybė spręs dėl galimų patalpų ES Pinigų plovimo agentūrai
Lietuvai siekiant, kad Vilniuje būtų įkurta nauja Europos Sąjungos (ES) Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos agentūra (AMLA), Vyriausybė trečiadienį spręs dėl šios institucijos patalpų finansavimo.
Siūloma, kad jei agentūrą būtų nuspręsta steigti Lietuvoje, Finansų ministerija turėtų pasirūpinti jai reikalingų patalpų įrengimu bei penkerius metus finansuoti jų išlaikymą mokant ir už nuomą.
Vardija, kas išduoda sukčius: dabar Lietuvoje naudojamos kelios schemos
Nauji investicinio sukčiavimo rekordai – iš dviejų vilniečių sukčiai per kelis mėnesius išviliojo net 350 tūkst. eurų. Iš viso per pusę metų iš gyventojų piktavaliai pasisavino daugiau nei 5 mln. eurų. Specialistai pasakojo, kad investiciniai sukčiai sukuria ypač įtikinamas schemas – siūlo dėti pinigus į investavimo platformas su galimybe neadekvačiai užsidirbti.
Sukčiai netgi pateikia fiktyvius rezultatus, kiek esą daug žmogus per trumpą laiką uždirbo.
TVF ragina Lietuvos įstaigas geriau dirbti kovojant su pinigų plovimu
Tarptautinis valiutos fondas (TVF) ragina Lietuvos institucijas geriau bendradarbiauti ir koordinuoti veiksmus kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu.
Tai nurodoma projekto, kurio metu buvo analizuoti finansiniai srautai Šiaurės ir Baltijos šalių regione, kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu bei poveikis finansiniam stabilumui, ataskaitoje.
„Viena iš pagrindinių rekomendacijų, kurią gavome, yra užtikrinti glaudų visų kompetentingų institucijų bendradarbiavimą.
FNTT: tarp pinigų plovimo prevencijos pažeidimų vyrauja netinkama klientų kontrolė
Lietuvoje veikiančios finansinių paslaugų įmonės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos dažniausiai nesilaiko vengdamos privalomo kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo, rodo naujausių Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) patikrinimų rezultatai.
Mokėjimų analitikos specialistas Mindaugas Petrauskas teigia, kad bendrovės prisiima rizikingesnius klientus, tačiau taupo jų kontrolei ir prevencijai.
Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrui vadovaus Eglė Lukošienė
Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrui vadovaus konkursą laimėjusi Eglė Lukošienė, dabar vadovaujanti Lietuvos banko Teisės taikymo skyriui.
Darbą centre ji pradės birželio 5 dieną, pranešė centras.
Teisės ir ekonomikos studijas baigusi E. Lukošienė sako dėsianti pastangų, kad Lietuva būtų lyderė pinigų plovimo prevencijos srityje.
Už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus FNTT šiemet nubaudė arba įspėjo 7 įmones
Dėl įvairių Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) šiemet nubaudė šešias, o įspėjo vieną įmonę.
REKLAMA
REKLAMA