Vis labiau plečiantis pinigų plovimo per „Danske Bank“ tyrimui, Niujorko finansų reguliavimo institucija dviejų Šiaurės šalių bankų prašo pateikti išsamią informaciją apie jų operacijas su didžiausiu Danijos banku, rašo agentūra „Bloomberg“, remdamasi informuotu šaltiniu.

SEB bankas (nuotr. Fotodiena.lt)

SEB bankas (nuotr. Fotodiena.lt)

Suomijos „Nordea Bank“ ir Švedijos SEB Niujorko finansinių paslaugų departamentui taip pat turės pateikti daugiau informacijos apie jų santykius su „Mossack Fonseca“ – teisinių paslaugų bendrove, kuri įvairių pasaulio šalių turtuoliams parūpino galimybę paslėpti savo turtą mokesčių rojuose ir vengti mokesčių, pranešė agentūros šaltinis, citavęs ketvirtadienį bankams nusiųstus laiškus.

Prašymas suteikti išsamios informacijos buvo pateiktas tą pačią dieną, kai buvo atleista Švedijos banko „Swedbank“ generalinė direktorė, kuri, akcininkų nuomone, netinkamai reagavo į įtarimus, jog bankas taip pat yra įsivėlęs į pinigų plovimo skandalą. Be to, „Swedbank“, kaip pranešama, nepateikė visos informacijos reguliavimo institucijoms, įskaitant Niujorko finansinių paslaugų departamentą.

REKLAMA

Kol kas nėra jokių ženklų, jog „Nordea“ ar SEB yra tapę tyrimo taikiniu. Tačiau iš Niujorko finansinių paslaugų departamento laiškų, pasak informuoto šaltinio, galima spėti, jog reguliuotojo netenkina informacija, kurią jis gavo po to, kai vasarį bankams pateikė panašų prašymą.

Niujorko finansinių paslaugų departamento atstovas spaudai atsisakė komentuoti „Bloomberg“ pranešimą.

„Nordea“ atstovė spaudai Afroditi Kellberg atsakyme pažymėjo, jog „Nordea“ su institucijomis glaudžiai bendradarbiauja „visose šalyse, kuriose mes veikiame“.

„Kova su finansiniais nusikaltimais yra mūsų kasdienės veiklos dalis, – pareiškė „Nordea“. – Tais atvejais, kai pastebime įtartinų operacijų, apie tai pranešame institucijoms.“

SEB atstovas spaudai Frankas Hojemas agentūrai „Bloomberg“ pažymėjo, jog bankas „nuolat palaiko ryšį“ su institucijomis, prižiūrinčiomis rinkas, kuriose bankas veikia.

„Kalbant apie atskirus prašymus, tai yra mūsų tiesioginis dialogas su atitinkamomis institucijomis. Tai yra visiškai normali mūsų nuolatinės veiklos dalis.“

SEB akcijos Stokholmo biržos prekybos sesijos pradžioje penktadienį atpigo maždaug 3,5 proc., o „Nordea“ akcijų kursas smuko apytikriai 2 procentais.

SEB generalinis direktorius Johanas Torgeby šią savaitę pareiškė, jog bankas „nerado jokių ženklų“, kad „mes buvome sistemingai naudoti pinigų plovimui“.

Visgi jis pripažino: „Negaliu garantuoti, kad mes niekada nebuvome tapę finansinio nusikaltimo ar pinigų plovimo auka.“

„Nordea“, didžiausias Šiaurės šalių regiono bankas, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje kartu su Norvegijos grupe DNB valdo banką „Luminor“. SEB taip pat veikia visose trijose Baltijos šalyse.

REKLAMA

Paaiškėjus, jog „Danske Bank“, kaip manoma, padėjo į Vakarų bankų sistemą perkelti didžiąją dalį 230 mlrd. JAV dolerių sumos, kurią daugiausia sudarė pinigai iš Rusijos, kilo vienas didžiausių istorijoje pinigų plovimo skandalų. Įvairioms institucijoms pradėjus tyrimus, dėmesio sulaukė ir kiti regiono bankai.

Vasario mėnesį bankams siųstuose laiškuose Niujorko finansinių paslaugų departamentą visų pirma domino „Mossack Fonseca“, kurios slapti dokumentai apie turtingus klientus buvo pavogti ir 2015 metais nutekinti visuomenei.

Naujuosiuose laiškuose, pasak informuoto „Bloomberg“ šaltinio, taip pat prašoma informacijos apie bankų operacijas su „FBME Bank“ – Kipre ir Tanzanijoje veikusiu banku, kuriam 2017 metais buvo blokuota prieiga prie JAV finansų sistemos ir kuris galiausiai buvo uždarytas.

„Nordea“ ir SEB taip pat prašoma pateikti informaciją apie operacijas su Moldovos banku „Moldindconbank“, taip pat su Latvijos „Trasta Komercbanka“ ir „ABLV Bank“ – privačiu Rygos banku, kuris, sulaukęs JAV sankcijų dėl operacijų su Šiaurės Korėja, pernai nusprendė likviduotis.

Niujorko finansinių paslaugų departamentą taip pat domina bankų santykiai su nebeveikiančiu Lietuvos Ūkio banku, kuris žiniasklaidos pranešimuose siejamas su Rusijos pinigų plovimo schema, žinoma pavadinimu „Troika Laundromat“.

Nors Niujorko finansinių paslaugų departamentas yra įgaliotas reguliuoti tik Niujorko valstijoje veiklos licenciją gavusius bankus, daugelis tarptautinių bankų savo tarpuskaitos operacijų JAV doleriais padalinius yra įkūrę Manhatane, todėl šis Niujorko departamentas savo reguliavimo įgaliojimais gali naudotis visame pasaulyje.

Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Nėra komentarų. Būk pirmas - komentuok!

Top Video

Pamatę, ką veikia vairuotojas kitame automobilyje – vos galėjo patikėti
DABAR RODOMA
Pamatę, ką veikia vairuotojas kitame automobilyje – vos galėjo patikėti
DABAR RODOMA
Parodė, kaip greitai, paprastai ir tobulai supakuoti dovanas
DABAR RODOMA
Plikledis vos netapo lemtingu: užfiksavo kraują stingdančią akimirką
DABAR RODOMA
Nepaklausęs tėčio vaikinas labai pasigailėjo: dabar juokiasi visas internetas
DABAR RODOMA
Tarp gyventojų kilo panika: kiemuose užfiksavo nevaldomą pavojų
DABAR RODOMA
Reporterė netvėrė pykčiu: vyro poelgis tiesioginio eterio metu sukėlė sąmyšį
DABAR RODOMA
Dietistas atskleidė, kodėl stengiasi nevartoti pieno produktų
DABAR RODOMA
Automobilių mokestis Lietuvoje: koks scenarijus yra realiausiais
DABAR RODOMA
32 Valančiūno taškai neišgelbėjo „Grizzlies“
DABAR RODOMA
Kulvinskytė prakalbo apie šeimos pagausėjimą: to laukia visa šeima
REKLAMA
SEB bankas (Fotobankas)
Vienas didžiausių šalyje SEB bankas pranešė klientams nuo kitų metų vasario 17 d. keičiantis kai kurių paslaugų teikimo sąlygas ir jų kainas. Dalis jų atpigs, tačiau kai kurios ...
Indrė Genytė-Pikčienė (nuotr. Organizatorių)
Kitų metų pradžioje sueis lygiai penkeri metai, kai Lietuvoje atsisakyta lito ir buvo įvesta bendra valiuta euras. Per šį laiką atlyginimai ir kitos išmokos didėjo. Tačiau ...
„Lidl“ parduotuvės (nuotr. Organizatorių)
Mažmeninės prekybos tinklas „Lidl“ nuo kovo 1-osios žada didinti atlyginimų biudžetą. Visų parduotuvių darbuotojų algos didės iki 10 proc., teigiama įmonės pranešime. Nuo ...
(nuotr. BFL)
Nelegalios tabako gaminių rinkos mastas Lietuvoje siekia 21,3 proc. – 2 procentiniais punktais daugiau nei prieš metus, rodo bendrovės „Nielsen” atliktas tuščių cigarečių ...
Saulius Skvernelis (nuotr. Fotodiena.lt/Pauliaus Peleckio)
Premjeras Saulius Skvernelis dėl prezidento kritikuojamo susisiekimo ministro Jaroslavo Narkevičiaus ateities žada konsultuotis su valdančiaisiais, užsimena apie galimą ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay

Top Video

Pamatę, ką veikia vairuotojas kitame automobilyje – vos galėjo patikėti
DABAR RODOMA
Pamatę, ką veikia vairuotojas kitame automobilyje – vos galėjo patikėti
DABAR RODOMA
Parodė, kaip greitai, paprastai ir tobulai supakuoti dovanas
DABAR RODOMA
Plikledis vos netapo lemtingu: užfiksavo kraują stingdančią akimirką
DABAR RODOMA
Nepaklausęs tėčio vaikinas labai pasigailėjo: dabar juokiasi visas internetas
DABAR RODOMA
Tarp gyventojų kilo panika: kiemuose užfiksavo nevaldomą pavojų
DABAR RODOMA
Reporterė netvėrė pykčiu: vyro poelgis tiesioginio eterio metu sukėlė sąmyšį
DABAR RODOMA
Dietistas atskleidė, kodėl stengiasi nevartoti pieno produktų
DABAR RODOMA
Automobilių mokestis Lietuvoje: koks scenarijus yra realiausiais
DABAR RODOMA
32 Valančiūno taškai neišgelbėjo „Grizzlies“
DABAR RODOMA
Kulvinskytė prakalbo apie šeimos pagausėjimą: to laukia visa šeima
Panevėžiečiai nebežino, ko imtis: išbandė įvairius būdus atsikratyti varnoms
DABAR RODOMA
Panevėžiečiai nebežino, ko imtis: išbandė įvairius būdus atsikratyti varnoms
DABAR RODOMA
Planas prikelti Nemuną už 30 milijonų: verslininkai jau trina rankomis
DABAR RODOMA
Vilniuje tūkstančiai Kalėdų senelių ir snieguolių: vyko kalėdinis bėgimas
DABAR RODOMA
Nurodžius didinti fizinio pamokas mokyklos ėmėsi įvairių kūrybingų būdų
DABAR RODOMA
Perversmas neurochirurgijoje: unikalus gama peilis jau padovanojo gyvybes šimtams pacientų
DABAR RODOMA
Lietuviai negali atsispirti: pasiūlė šių metų naujovę – šiek tiek kitokią eglutę
DABAR RODOMA
Skandalas gimnazijoje: į kovą kilo mokiniai prieš direktorę – jau įsitraukė ir ministras
DABAR RODOMA
Kretingiškių pora gali pasigirti išskirtine kolekcija: nebetilpus namie – įkūrė muziejų
DABAR RODOMA
Klaipėdoje norėję įrengti apšvietimą darbininkai žemėje aptiko žmonių kaulus
DABAR RODOMA
Šiauliečio namui niekas neprilygsta: primena Kalėdų Senelio rezidenciją
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų