Lietuvos žemės ūkio bankas, priklausantis Vokietijos grupei "Nord/LB", šią savaitę kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) rengia kursus Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje banko skyrių darbuotojams dėl pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimo.
Lietuvos žemės ūkio banko valdybos pirmininkas Thomas Buerkle (Tomas Burklė) sako, kad "Vokietijos banko Nord/LB sukurta ir įdiegta griežtos vidaus kontrolės ir pinigų plovimo prevencijos tvarka, adaptuota pagal Lietuvos ir Vokietijos centrinių bankų reikalavimus. Tai nauja sistema, padėsianti užkirsti kelią galimiems negatyviems reiškiniams. "Nord/LB" standartizuoti reikalavimai neleis įtraukti banko į pinigų plovimo procesus ir užtikrins saugų ir sąžiningą bendravimą tarp banko ir kliento. Šios tvarkos tikslas - užtikrinti saugią ir patikimą klientų aptarnavimo sistemą".
Banko specialistai kartu su FNTT atsakingais pareigūnais supažindins banko darbuotojus ne tik su galiojančiais teisės aktų reikalavimais, bet ir apmokys praktinių pinigų plovimo prevencijos būdų, užkertančių kelią šiai nusikalstamai veikai.
Visi banko darbuotojai privalės išklausyti pinigų plovimo prevencijos kursus, o dirbantys tiesiogiai su klientais - išlaikyti egzaminą ir gauti teigiamą įvertinimą. Tuo būdu bus keliami vis aukštesni profesiniai reikalavimai banko darbuotojams, tiesiogiai aptarnaujantiems klientus.
Šio mėnesio viduryje LŽŪB tarnybos Vilniuje išaiškino grupę nesąžiningų banko darbuotojų, kurie mokestį už valiutos keitimą ne įskaitydavo bankui, o dėdavo į savo kišenę. Dėl to nuo pareigų banko vadovai nušalino septynis piktnaudžiavimu įtariamus darbuotojus, apie tai pranešta Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai, kuri dabar aiškinasi neteisėtos veiklos apimtis ir jos kaltininkus.
ELTA
