Demaskuota didžiuliu mastu mokesčius grobsčiusi grupuotė

(BNS). Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai demaskavo grupuotę, kurios nariai sukčiaudami ir klastodami dokumentus iš mokesčių grobstymo užsidirbo daugiau nei pusšešto milijono litų. Ikiteisminiame tyrime, kurį kontroliuoja Generalinė prokuratūra, įtarimai pateikti 15 asmenų. Jų pavardės neskelbiamos. Nustatyta, kad įtariamieji veikė per realios veiklos nevykdžiusias bendroves "Plastera", "Arvasanta", "Euroverslas" ir "Sagitta", kurių formaliais direktoriais buvo paskirti nusikalstamos veiklos bendrininkai. Suklastotuose šių įmonių apskaitos dokumentuose - PVM sąskaitose faktūrose ir kt. - buvo įrašomos realiai neįvykusios operacijos apie neva atliktus remonto, statybos darbus ar įvairių rūšių grūdų realizavimą. FNTT pareigūnai atskleidė, kad kitos įmonės suklastotus dokumentus apie fiktyvius sandorius įtraukdavo į savo bendrovių buhalterinės apskaitos registrus. Suklastotų PVM sąskaitų faktūrų pagrindu už tariamai gautas statybos ar remonto paslaugas arba už tariamai gautas prekes bendrovėms "Plastera", "Arvasanta", "Euroverslas" ir "Sagitta" į atsiskaitomąsias sąskaitas buvo pervedami pinigai. Iš sąskaitų pinigai internetu buvo pervedami į banko kortelių sąskaitas. PVM grobstytojai patys ar pasitelkdami kitus asmenis šiuos pinigus bankomatuose paimdavo grynaisiais ir, pasilikę sau iš anksto sutartą dalį už paslaugas, likusius pinigus grąžindavo realiai veikiančių įmonių vadovams ar kitiems atstovams. Minėtus suklastotus dokumentus įtraukus į realiai veikiančių įmonių buhalterinę apskaitą ir Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamas PVM ir pelno mokesčio deklaracijas buvo neteisėtai sumažinamos į biudžetą mokėtino PVM ir pelno mokesčio sumos. Pirminiais ikiteisminio tyrimo duomenimis, už tariamai atliktus darbus į nusikalstamai veiklai vykdyti ir nuslėpti įregistruotų įmonių atsiskaitomąsias sąskaitas nuo 2004 metų rugsėjo iki 2006 metų sausio pervesta 5 mln. 650 tūkst. 113 litų, vien pridėtinės vertės mokesčio valstybei nesumokėta 861 tūkst. 642 litų. FNTT atliko 47 kratas nusikalstamos grupės narių ir su jų nusikalstama veikla susijusių asmenų gyvenamosiose, darbo vietose ir transporto priemonėse. Vienam šios nusikalstamos veiklos organizavimu įtariamų asmenų paskirta kardomoji priemonė - suėmimas dviem mėnesiams, dar vienas asmuo suimtas vienam mėnesiui.