Portalo šaltinių teigimu, veiksmai atliekami tiriant galimas tarptautines pridėtinės vertės mokesčio (PVM) grobstymo schemas, vadinamąsias mokesčių grobstymo karuseles.
Didelio masto tyrimui vadovauja Europos prokuratūra.
FNTT galėjo atlikti kratas
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) „15min“ nurodė kol kas negalinti „nei patvirtinti, nei paneigti“ šios informacijos.
„Varlė.lt“ direktorius Igor Tkačenko portalui teigė informacijos apie galimas negali komentuot, o paklaustas, ar patvirtina patį kratų faktą, pridūrė kol kas nieko netvirtinantis ir neteikiantis jokių komentarų.
„Topo grupės“ vadovė Gailė Rusteikaitė-Vištejūnė žiniasklaidai atsiųstame komentare dėstė: „Su tarnybomis atvirai bendradarbiaujame, suteikiame visą prašomą informaciją. Esame suinteresuoti sklandžia tyrimo eiga.Kaip įprasta tokiais atvejais, neturime galimybių pakomentuoti išsamiau, siekiant nepakenkti vykstančiam tyrimui“ .
Praėjusių metų rudenį „Verslo žinios“ skelbė, jog „Topo grupė“ nuo 2025 m. gegužės pradėjo bendrovės restruktūrizavimą ir optimizuodama veiklą nusprendė uždaryti 12 parduotuvių regionuose.
