2019 metų pradžioje pasirodžiusiame Švedijos transliuotojo SVT tiriamosios žurnalistikos laidos sukurtame dokumentiniame filme buvo nurodyta, kad iš „Swedbank“ sąskaitų į Baltijos šalis, visų pirma į Estiją, pasitelkiant įtartinas ir rizikingas operacijas buvo nukreipta mažiausiai 40 mlrd. kronų, o ta suma tuomet atitiko 3,9 mlrd. eurų.
Kilus tokiems įtarimams, banko akcijų kursas smarkiai krito, o B. Bonnesen buvo atleista.
2020 metais Švedijos finansų priežiūros tarnyba skyrė bankui maždaug 360 mln. eurų baudą ir įspėjo jį laikytis pinigų plovimo prevencijos taisyklių.
Už sukčiavimą sunkinančiomis aplinkybėmis – o būtent toks kaltinimas buvo pareikštas sausį – gali būti baudžiama laisvės atėmimo iki šešerių metų bausme.
Pasak prokuroro Thomaso Langroto, B. Bonnesen „tyčia arba dėl didelio aplaidumo ... skleisdavo melagingą informaciją apie banko priemones, skirtas užkirsti kelią pinigų plovimui [banko] operacijose, jį aptikti, blokuoti ir pranešti apie įtarimus [dėl pinigų plovimo]“.
B. Bonnesen per savo advokatą neigia visus jai pareikštus kaltinimus.
Teismo procesas turėtų tęstis iki aštuonių savaičių.
