Teismui perduota itin didelės apimties baudžiamoji byla dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo ir apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo.
Bylą tyrė Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai su Generaline prokuratūra, pranešė Policijos departamentas.
Pasak pranešimo, susibūrę į dvi organizuotas grupes kaltinamieji veikė Raseinių rajone registruotos UAB "Baltfela" vardu.
Per ikiteisminį tyrimą nustatyti itin didelio mąsto pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir gyventojų pajamų mokesčio grobimai, dėl to valstybės biudžetui padaryta 2 733 920 litų žalos.
UAB "Baltfela" vadovai subūrė 2 organizuotas grupes ir į nusikalstamą veiką įtraukė 21 įmonę. Organizuotų grupių nariai, dokumentuose klastodami duomenis apie medienos pardavėjus, jos svorį, Lietuvos teritorijoje 2003 m. liepos 01 d. - 2004 m. gegužės 26 d. iš fizinių asmenų supirkinėjo medieną ir pristatinėjo į Klaipėdoje veikusią UAB "Pajūrio mediena".
Iš šios bendrovės kaltinamieji, papirkdami "Pajūrio medienos" darbuotojus ir klastodami dokumentus, sukčiaudami pagrobė 811 974 litus.
Tam, kad būtų užtikrintas žalos atlyginimas Lietuvos valstybės biudžetui ir UAB "Pajūrio mediena", per ikiteisminį tyrimą buvo apribotos nuosavybės teisės į kaltinamųjų 4 966 378 litų vertės turtą.
