pasak fntt

Švedijos pilietis ir jo vadovaujama bendrovė Vilniuje įtariami nusikalstamu būdu siekę legalizuoti daugiau kaip 770 tūkst. eurų. Baudžiamoji byla baigta ir artimiausiu metu bus perduota Vilniaus apygardos teismui, antradienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas gavus duomenų, kad Vilniuje, viename iš Architektų gatvės daugiabučių namų, įsteigta bendrovė vykdo neįprastas pinigines operacijas.

Vilniaus savivaldybė, pirkdama šilumos energiją iš koncerno „Icor“ kontroliuojamos didžiausios Baltijos šalyse nekilnojamojo turto priežiūros bendrovės „City Service“, miesto biudžetui padarė 71 mln. litų nuostolių.

Vilniaus Pirmosios apylinkės teismo teisėja Regina Gudienė nusišalino nuo bylos nagrinėjimo, mat jau anksčiau pareiškė, jog prokurorai nemoka surinkti įrodymų kaltei nustatyti. Ketvirtadienio rytą Vilniaus pirmosios apylinkės teismo teisėja Regina Gudienė patenkino Generalinės prokuratūros pareigūno Dainiaus Baraniūno prašymą ir nusišalino nuo bylos nagrinėjimo.

Valstybės pinigų grobstytojai, pasak pareigūnų, būna dvejopi. Vieni prekiauja "oru": jokie darbai nevykdomi, cirkuliuoja tik suklastoti dokumentai ir pinigų srautai. Kiti, tokie kaip Mindaugas Žalimas ir jo bendrai, prekiauja realiomis prekėmis, tačiau dalis jų įmonių apskaitos irgi yra "oras". Šiuos nutverti daug sunkiau. Į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) akiratį pakliuvusio klaipėdiečio M.Žalimo tinginyste tikrai neapkaltinsi. Vyras prekiavo ir mediena, ir metalo laužu.

Kai kurie sporto klubai, mokyklos ar federacijos pastaruoju metu tapo tikromis pinigų plovyklomis. Pasak pareigūnų, tai jau yra tendencija. Pinigų plovimo schema gana paprasta. Kokia nors įmonė skiria lėšų sporto klubui (ar kitai sporto įstaigai) paremti. Pinigai pervedami į banką su nuoroda "parama". Šie pinigai neįtraukiami į įmonės veiklos nuostolius. Negana to, skyrusioji paramą įmonė gauna tam tikrų mokesčių lengvatų. Iš pirmo žvilgsnio viskas gerai.

Vilniuje veikiančios bendrovės direktorius, sumanęs įkurti kaimo turizmo sodybą, tam pasirinko gana savotiškus metodus. Šiuo metu jis laukia teismo už sukčiavimą ir dokumentų klastojimą. Vilnietis verslininkas sumanymą plėtoti kaimo turizmą brandino jau seniai. Dar prieš kelerius metus jis kreipėsi į Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA) prie Žemės ūkio ministerijos norėdamas gauti Europos Sąjungos (ES) finansinę paramą. Tačiau paramos negavo.

Išaiškinta grupė asmenų, į Lietuvą gabendavusi neapskaitytą lenkišką mėsą, pradėtas ikiteisminis tyrimas, sulaikyti keturi žmonės, tarp jų - Lenkijos pilietis, įtarimai pareikšti dešimčiai asmenų. Ši grupė iš Lenkijos į Lietuvą gabeno kiaulienos skerdieną, kuri be jokių buhalterinės apskaitos dokumentų buvo parduodama Vilniaus apskrityje registruotiems ūkio subjektams.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai, atlikę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo patikrinimą Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose veikiančiuose kazino, beveik visur užfiksavo piniginių operacijų registravimo pažeidimų. Pasak FNTT, bene daugiausia pažeidimų nustatyta Šiauliuose veikiančiame kazino. FNTT Šiaulių apskrities skyriaus pareigūnai nerado privalomų registrų, kuriuose turi būti fiksuojamos klientų piniginės operacijos.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių apskrities skyriaus pareigūnai antradienį sulaikė nuo tyrimo besislapstantį buvusį pašto paslaugų bendrovės direktorių T.J., kuris įtariamas kartu su 10-mčia nėščių moterų apgaule ketinęs užvaldyti 754 tūkst. 838 litus ,,Sodros“ lėšų. Pasak FNTT pareigūnų, 321 tūkst. 443 litai motinystės pašalpų jau išmokėta, o likusios sumos - 433 tūkst. 395 litų mokėjimas sustabdytas.