finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Etilo alkoholio įsigijimo schemą sugalvoję septyni asmenys sės į teisiamųjų suolą dėl galimo sukčiavimo, didelės vertės turto pasisavinimo ir apgaulingos apskaitos, jie galėjo nesumokėti per 335 tūkst. eurų PVM mokesčio. Kaip pirmadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, septyni asmenys ir viena bendrovė kaltinami sukūrę fiktyvių sandorių grandinę ir apgaule galimai išvengę 335 tūkst. eurų privalomo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sumokėjimo į valstybės biudžetą.

Prokuratūra ir policija 2022 metais už vertingą informaciją apie nusikalstamas veikas skyrė po vieną išmoką, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) neturėjo apdovanotų pranešėjų. Kaip BNS nurodė Generalinės prokuratūra, praėjusiais metais dėl atlyginimo už vertingą informaciją kreipėsi vienas pranešėjas, jam buvo išmokėta 10 tūkst. eurų. 2021-aisiais toks pernešėjas taip pat buvo tik vienas (išmokėta 5 tūkst.

Nuo rugsėjo 1-osios visiems Lietuvos bankams atsisakant aptarnauti mokėjimus su Rusijos ir Baltarusijos įmonėmis, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atsisakė „Lietuvos geležinkeliams“ (LTG) suteikti bendrą leidimą gauti mokėjimus už sankcionuotų prekių tranzitą tarp Rusijos ir Kaliningrado, tačiau kiekvieną prašymą tarnyba vertins atskirai.

Sankcionuotų prekių tranzitas tarp Rusijos ir Kaliningrado yra legalus ir vyks toliau, o atsiskaitymas už jį ir po rugsėjo 1 dienos bus įmanomas, sako susisiekimo ministras Marius Skuodis. Vienintelis mokėjimus su Rusijos ir Baltarusijos įmonėmis Lietuvoje iki šiol atliekantis Šiaulių bankas jau anksčiau pranešė nuo rugsėjo 1-osios nebevykdysiantis jokių operacijų su Rusija ir išimtis taikys tik tuo atveju, kai mokėjimai bus atliekami humanitariniais tikslais ar valstybės funkcijoms užtikrinti.

Dvi Šiauliuose registruotos įmonės bei du asmenys bus teisiami dėl galbūt nesumokėtų daugiau nei 2 mln. eurų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių. Šie mokesčiai, įtariama, nebuvo sumokėti įmonėms per dvejus metus pardavus 472 automobilius už beveik 13 mln. eurų, pirmadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Įmonėms bei jų asmenims pareikšti kaltinimai dėl stambaus masto sukčiavimo, dokumentų klastojimo bei apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo ir organizavimo.

Rusijos propagandistui, televizijos laidų veidėjui Artiomui Šeininui Lietuvoje pritaikytos finansinės sankcijos, penktadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).  Sankcijos pritaikytos Lietuvoje esančiam ir A. Šeininui bei jo sutuoktinei priklausančiam nekilnojamajam turtui – daugiau nei 100 kv. metrų ploto butui Palangoje, kurio vertė, 2014 metų masinio vertinimo duomenimis, siekė beveik 60 tūkst. eurų. Anot FNTT, tikėtina, kad dabartinė vertė – ženkliai didesnė.

Kauno miesto apylinkės teismo Kauno rūmams perduota didelės apimties sukčiavimo byla, kurioje du fiziniai ir vienas juridinis asmuo kaltinami valstybei nesumokėję beveik 5 mln.

Vilniaus apygardos teismui perduota tarptautinė PVM sukčiavimo byla, kurioje septyniems asmenims pareikšti kaltinimai dėl 4,9 mln. eurų sukčiavimo ir 23 mln. eurų pinigų plovimo, ketvirtadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). BNS žiniomis, byloje figūruoja uždaroji akcinė bendrovė „Viner“ ir jos vadovas Antonijus Živialo bei jo brolis.

Penki asmenys ir dvi įmonės kaltinami išvengę per 500 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM), ketvirtadienį skelbia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Jos teigimu, didelės apimties ikiteisminis tyrimas pradėtas įtariant, kad gerai organizuota bendrininkų grupė už atlygį – sutartą procentą nuo PVM sumos dydžio – klastoja dokumentus, jog realiai veikiančios įmonės galėtų išvengti privalomo mokėti PVM.