Inspektavimo metu nustatyta, kad bankas netinkamai vertino ir visos veiklos, ir individualių klientų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, neužtikrino tinkamo nuolatinės klientų mokėjimo operacijų stebėsenos proceso, reikalavimų dėl sustiprinto kliento tapatybės nustatymo vykdymo, aptikta trūkumų dėl politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens nustatymo.
Be to, banko įdiegtos vidaus kontrolės priemonės ir procedūros neužtikrino tinkamo tarptautinių finansinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių reikalavimų įgyvendinimo.
Medicinos bankas jau inspektavimo metu ėmėsi šalinti nustatytus trūkumus ir pažeidimus.
Įvertinusi inspektavimo rezultatus ir atsižvelgusi į aplinkybes, Lietuvos banko (LB) valdyba skyrė įspėjimą, 300 tūkst. Eur baudą ir įpareigojo visus nurodytus pažeidimus bei trūkumus pašalinti iki š. m. gruodžio 31 d.
Paprašyti pakomentuoti skirtą baudą Medicinos banko atstovai informavo, kad nemaža dalis LB nustatytų trūkumų buvo pašalinti dar iki inspektavimo rezultatų svarstymo LB valdyboje. Esą taip pat ir toliau tęsiami prevencijos procedūrų stiprinimo veiksmai, kurie buvo pradėti dar iki LB patikrinimo.
„Medicinos bankas nėra nustatęs atvejų, kad LB nustatyti trūkumai turėjo poveikį banko klientams ar banku būtų pasinaudota pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tikslais“, – nurodė Medicinos banko atstovai.
