JAV Federalinių Tyrimų Biuras (FTB) įtraukė Ukrainoje gimusį mafijos bosą Semioną Mogilevičių, kuris dar yra žinomas ir Sergejaus Šnaiderio vardu, į labiausiai ieškomų nusikaltėlių dešimtuką.
S. Mogilevičius, kuris turi kelių valstybių, įskaitant ir Rusijos, pilietybes, 2008 metais buvo sulaikytas Maskvos centre, tačiau šiemet buvo paleistas.
„Ukrainos verslininkas S. Mogilevičius yra kaltinamas įvykdęs 40 ekonominių nusikaltimų dešimtyse pasaulio valstybių, įskaitant ir apgaule išviliojus 150 mln. dolerių iš vienos Filadelfijos kompanijos investuotojų. Jis yra naujausias veidas labiausiai ieškomų nusikaltėlių dešimtuke ir mes siūlome iki 100 tūkst. dolerių už informaciją, padėsiančią jį suimti“ - skelbiama FTB internetinėje svetainėje.
Dėl nusikalstamų organizacijų kūrimo ir korupcijos S. Mogilevičius jau ilgiau nei 15 metų yra ieškomas ne vienoje pasaulio valstybėje. Manoma, kad šis asmuo kontroliuoja didžiausią Rusijos nusikalstamą susivienijimą. Jis yra įtariamas ginklų prekyba, narkotikų prekyba, prostitucijos organizavimu, pinigų plovimu.
S. Mogilevičius aštunatajame dešimtmetyje dukart kalėjo Sovietų Sąjungos kalėjimuose už neteisėtą valiutos laikymą ir sukčiavimą.
FTB teigia, kad pagrindinė S. Mogilevičiaus gyvenamoji vieta yra Maskvoje. Jis be Rusijos paso gali turėti ir Izraelio, Ukrainos ir Graikijos pilietybes.
2008 metų sausį S. Mogilevičius kartu su savo verslo partneriu Vladimiru Nekrasovu, kuriam priklauso kosmetika prekiaujanti kompanija „Arbat Prestige“, buvo sulaikytas Maskvos centre. Rusijos prokurorai tuo metu teigė, kad S. Mogilevičius, kuris tuomet naudojosi Sergejaus Šnaiderio pavarde, organizavo mokesčių vengimo schemą, kuria tuomet naudojosi minėtas kosmetikos parduotuvių tinklas.
Abu vyrai šią liepą buvo paleisti iš įkalinimo įstaigos mainais už pasižadėjimą neišvykti. Rusijos Vidaus reikalų ministerija teigia, kad S. Mogilevičiui inkriminuojami kaltinimai nėra sunkūs, todėl nėra jokios priežasties laikyti jo už grotų.
Kompanija „Arbat Prestige“ buvo įkurta 1989 metais, o pirmąjį savo prekybos centrą atidarė 1998-aisiais. Kadaise apie 100 parduotuvių Rusijoje ir 20 prekyos centrų Ukrainoje turėjusi kompanija šiuo metu yra neveiksni ir jai atliekamos bankroto procedūros.
