Pranešama, kad pirminis tyrimas pradėtas dar 2025 metais. Jį koordinuoja JAV Teisingumo departamento Bankų vientisumo skyriaus prokuroras Patrickas Gushue bei Vašingtone dirbantis federalinis prokuroras Christopheris Tingas. Tyrime taip pat dalyvauja Floridos pietinės apygardos prokuroras Michaelas Bergeris, anksčiau dirbęs rezonansinėje pinigų plovimo byloje prieš buvusį Ekvadoro pareigūną Carlosą Ramoną Politą Faggioni.
Anot „La Nacion“, FTB aiškinasi AFA finansines operacijas, vykusias vadovaujant asociacijos prezidentui Claudio „Chiqui“ Tapiai. Tyrėjai jau apklausė kelis liudytojus, tarp jų – verslininką Guillermo Tofoni, su kuriuo buvo surengtas maždaug tris valandas trukęs susitikimas.
Tyrimo centre atsidūrė ir bendrovė „TourProdEnter LLC“, priklausanti Javierui Faroni. Ši įmonė veikė kaip tarpininkė renkant lėšas iš AFA pasirašytų sutarčių su rėmėjais ir kitomis bendrovėmis.
Skelbiama, kad tyrėjų išanalizuoti dokumentai rodo, jog per „TourProdEnter LLC“ sąskaitas galėjo būti pervesta mažiausiai 260 mln. JAV dolerių pajamų, susijusių su AFA veikla. Dar apie 57 mln. JAV dolerių, kaip teigiama, buvo pervesta įvairiems asmenims ir įmonėms, tačiau dokumentuose nėra aiškiai nurodyta šių mokėjimų paskirtis.
Taip pat tvirtinama, kad dalis pinigų galėjo būti pervesta bendrovėms, susijusioms su socialines išmokas gaunančiais asmenimis Buenos Airėse ir Bariločėje. Kai kurios finansinės operacijos esą siejamos su AFA vadovu Pablo Toviggino, jo šeimos nariais bei asmeniu, pristatomu kaip Argentinos rinktinės „dvasinis patarėjas“.
FTB taip pat svarsto apklausti buvusius Argentinos prezidento Javiero Milei administracijos pareigūnus, kurie galėjo turėti prieigą prie informacijos apie AFA finansines operacijas.
Tai ne pirmas kartas, kai JAV institucijos domisi Argentinos futbolo asociacijos veikla. 2024 metais Argentinos saugumo ministerija buvo perdavusi informaciją JAV pareigūnams apie galimas rizikas, tačiau tuomet FTB nusprendė, kad nepakanka pagrindo pradėti baudžiamąjį tyrimą. Dabartinis tyrimas turėtų padėti nustatyti, ar yra pakankamai įrodymų oficialiam baudžiamajam procesui pradėti.
Tuo metu pati Argentinos rinktinė pasaulio čempionate jau žengė į ketvirtfinalį, nors jos pergalė 3:2 prieš Egiptą sukėlė daug diskusijų dėl prieštaringai vertintų teisėjų sprendimų.
Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.
