Vilniaus apygardos teismui perduota didelės apimties baudžiamoji byla dėl dviejų organizuotų grupių ir keturių priedangai naudotų juridinių asmenų nusikalstamos veiklos, vykdytos 2005–2007 metais.
Įtariamiesiems inkriminuoti 32 nusikalstamos veiklos epizodai dėl sukčiavimo, neteisėtos juridinio asmens veiklos, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimo, nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo, dokumento klastojimo ir disponavimo juo.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad grupė asmenų, veikdami skirtingų Kauno ir Vilniaus įmonių, taip pat ir fiktyvių, realios veiklos nevykdančių uždarųjų akcinių bendrovių vardais, sistemingai naudojo svetimus prekių ženklus ir dideliais kiekiais tiekė Lietuvos ir užsienio didmenine prekyba užsiimančioms bendrovėms falsifikuotas prekes: šampūnus „Head&Shoulders“, vandens minkštiklius skalbimo mašinoms „Calgon“.
Prekės ženklų turėtojams padaryta didelė turtinė bei neturtinė žala, apie 1 000 000 litų siekia turtinė žala, padaryta falsifikuotas prekes nupirkusioms įmonėms.
Pirmieji įtariamieji buvo sulaikyti su įkalčiais vieno iš nusikalstamų sandėrių metu. Vėliau pavyko išaiškinti ir sulaikyti kitus organizuotų grupių narius.
Tyrimo metu įtariamiesiems buvo taikytos griežčiausios kardomosios priemonės – suėmimai ir apribojimai jų turtui.
Ikiteisminį tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo valdybos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai, vadovaujami Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros.
Baudžiamasis kodeksas už sunkiausią sukčiavimą – sukčiavimą įgyjant didelės vertės svetimą turtą – numato laisvės atėmimą iki aštuonerių metų.
