Pagrindinis naujas kaltinimas kilo dėl to, kad kai kuriuose sandoriuose, kurie sukėlė JAV valdžios įtarimų, „buvęs banko darbuotojas – JAV pilietis, naudojosi doleriais piniginėse operacijos“. JAV sankcijos Rusijos piliečiams ir įmonėms kelia nepatogumų vystantiems verslo santykius amerikiečiams, ypač jeigu pavedimais yra atliekami doleriais.
Kalbama tiek apie akcijų pardavimą „už užsienio valiutą, įskaitant JAV dolerius“, tiek ir nepiniginių atsiskaitymų atveju. Dėmesio centre atsidūrė buvęs „Deutsche Bank“ padalinio Rusijoje operacijų su vertybiniais popieriais skyriaus vadovas Timas Wiswellas, teigia FT šaltiniai. Dėl vidinio tyrimo, įtariant galimus nusižengimus, jis buvo nušalintas nuo darbo (šį sprendimą T Wiswellas bando apskųsti teismui). „Dėl T. Wiswello užimamų pareigų „Deutsche Bank“ JAV valdžia taip pat tiria, ar jo galimas dalyvavimas nusikalstamose schemose nerodo banko administracijos įsitraukimo į didesnę aferą“, – rašoma straipsnyje.
Maža to, amerikiečiai tikrina, ar „Deutsche Bank“ veikla atitinka galiojančias sankcijas prieš Rusiją, taip pat – ar neiškreipia pateikiamų ataskaitų atitinkamoms institucijoms.
