Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Utenos apskrities skyriaus pareigūnai išaiškino trijų asmenų nusikalstamą grupę, kuri, klastodama įmonės dokumentus, iš gyventojų apgaule įgijo daugiau kaip 450 tūkst. litų.
Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad už įvairius finansinius nusikaltimus 5 kartus teisti uteniškiai L. V. ir S. L. 2008 m. ir 2009 m. nusipirko dvi bendroves "L" ir "T", kurių vardu buvo sudaromi fiktyvūs sandoriai su užsakovais dėl durų ar baldų gamybos.
Bendrovių "L" ir "T" vardu visoje Lietuvoje su gyventojais buvo sudaromos sutartys dėl neva gaminamų durų ar baldų. Išaiškinta, kad iš gyventojų buvo imamas 50 proc. avansas. Tačiau realiai bendrovės negamindavo ir neparduodavo jokių prekių, o iš gyventojų gauti pinigai buvo naudojami grupės nariams finansuoti.
Nusikalstamos grupės nariai uteniškis L. V. ir Utenos gyventoja S. L. už apgaule įgytus pinigus nusipirko prabangius amerikietiškus automobilius "Lincoln" bei "Pontiac", apmokėdavo paskolą už bendrovės vardu įgytą butą Utenoje, kuriame patys ir gyveno.
Nusikalstamos grupės nariai apgavo daugiau kaip 200 gyventojų ir iš jų apgaule įgijo daugiau kaip 450 tūkst. litų.
Siekiant surinkti įkalčius nusikalstamos grupės narių gyvenamosiose vietose, bendrovių administracinėse patalpose Utenoje ir jų naudojamuose automobiliuose buvo atliktos kratos, kurių metu rasta ir paimta juodoji buhalterija, fiktyvios sutartys su užsakovais, grynųjų pinigų priėmimo kvitai.
FNTT pareigūnai, patikrinę aptiktus bendrovių "L" ir "T" dokumentus, nustatė, kad buhalterinė apskaita iš viso nebuvo tvarkoma - nebuvo fiksuojamos grynųjų pinigų pajamos ir išlaidos, nepildyti apskaitos registrai, nesudaryta finansinė atskaitomybė.
Byloje pareikštiems civiliniams ieškiniams užtikrinti iš įtariamųjų kratų metu paimti juvelyriniai dirbiniai, paveikslai, kompiuterinė technika, automobiliai ir kitas turtas.
Po sulaikymo nusikalstamos grupės nariams L. V., S. L. ir abiejose bendrovėse dirbusiai G. J. pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo stambiu mastu, apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo ir vadovavimo juridiniam asmeniui, siekiant nuslėpti nusikalstamą veiklą.
Nusikalstamos grupės organizatoriams paskirtos kardomosios priemonės: L. V. - suėmimas trims mėnesiams, S. L. - suėmimas dviem mėnesiams, o G. J. - rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas.
