Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Tauragės apskrities skyriaus pareigūnai ir miesto apylinkės prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame Šilalėje registruotos statybos bei remonto bendrovės vadovas kaltinamas daugiau nei 400 tūkst. litų mokesčių nuslėpimu.
Kaltinimai pagal 4 nusikalstamos veikos epizodus dėl apgaulingo įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymo, melagingų duomenų apie pajamas bei pelną pateikimo pareikšti bendrovės direktoriui J. M.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, uždarojoje akcinėje bendrovėje, vykdančioje stambių valstybinių objektų renovavimo darbus, 2006 m. sausio - 2008 m. gruodžio mėnesiais iš kasos išsimokėta daugiau nei 1,2 milijono litų dividendų.
Taip pat nustatyta, kad praėjusiais metais iš bendrovės kasos paimti 773 436 litai grynųjų pinigų, tačiau bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentuose pinigų išėmimo faktai neužfiksuoti, į apskaitos registrus neįtraukti ir mokesčiai į valstybės biudžetą nesumokėti.
Nustatyta, kad direktorius J. M. klastojo visuotinių akcininkų susirinkimų protokolus apie iš pelno dividendų akcininkams skiriamas išmokas, į 2007, 2008 ir 2009 metų finansines ataskaitas įrašė neteisingus duomenis apie bendrovės trumpalaikį turtą - pinigines lėšas, kad bendrovė 2006 m. gruodžio 31 d. turėjo daugiau nei 1 mln. litų, 2007 m. - daugiau nei 2,2 mln. litų, 2008 m. - 2,3 mln. litų. Šias suklastotas ataskaitas bendrovė pateikė Registrų centrui.
Taip per kelerius metus iš bendrovės kasos jos vadovas grynaisiais pinigais savo reikmėms paėmė daugiau nei 2 mln. litų, jų išėmimo nefiksuodamas bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentuose.
Atlikus ūkinės finansinės veikos tyrimą nustatyta 409 635 litai nuslėptų ir į valstybės biudžetą nesumokėtų gyventojų pajamų bei privalomojo sveikatos draudimo mokesčių.
Ikiteisminio tyrimo metu laikinai apribotos nuosavybės teisės į daugiau nei 560 tūkst. litų vertės nekilnojamąjį turtą.
Pagal inkriminuojamas nusikalstamas veikas Šilalės statybų bendrovės vadovui J. M. gresia laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Baudžiamoji byla perduota Šilalės apylinkės teismui.
